blog.fcuzhhorod.com

(PEMBARUAN ke-4) Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat California mengatakan Janet Lim Napoles mentransfer sekitar $20 juta uang yang ia peroleh dari penipuan tong babi ke California Selatan untuk membeli real estat dan saham bisnis

MANILA, Filipina (PEMBARUAN ke-4) – Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan pada Rabu, 1 Agustus, bahwa dewan juri federal telah mendakwa Janet Lim Napoles dan anggota keluarganya atas pencucian uang domestik dan internasional serta konspirasi untuk mentransfer dana sebesar US $20 juta dari dugaan penghasilannya dari penipuan tong babi.

Napoles, anak-anaknya Jo Christine, James Cristopher, dan Jeane Catherine, saudara laki-lakinya Reynald Luy Lim, dan istrinya Ana Marie didakwa atas “likuidasi aset secara diam-diam di Amerika Serikat,” kata Departemen Kehakiman AS.

“Sekitar $20 juta dari dana tersebut disalurkan ke pengirim uang di Filipina dan kemudian ditransfer ke rekening bank di California Selatan di mana uang tersebut digunakan untuk membeli real estate, saham di dua bisnis, dua Porsche Boxster, dan membiayai biaya hidup tiga keluarga. . anggota yang tinggal di Amerika Serikat: Jeane Napoles, Reynald Lim dan Ana Lim,” kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat California dalam sebuah pernyataan. Jumpa pers.

Itulah yang terjadi sedang diselidiki oleh Biro Investigasi Federal, dan dituntut oleh Asisten Jaksa AS Daniel O’Brien, Wakil Kepala Divisi Korupsi Publik dan Hak Sipil.

Tuduhan tersebut terkait dengan penipuan tong babi. Janet menghadapi 5 dakwaan penjarahan terkait penyalahgunaan dana diskresi 5 anggota parlemen, yang paling menonjol di antaranya adalah mantan senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada dan Ramon “Bong” Revilla Jr.

Ada juga kasus penyitaan perdata yang menunggu keputusan di hadapan Hakim Distrik AS James V. Selna yang melibatkan sekitar $12,5 juta real estate di California Selatan yang telah disita oleh pemerintah AS.

“Jika pengadilan memerintahkan penyitaan aset tersebut, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan pejabat Filipina dalam upaya mengembalikan dana yang dicuri tersebut kepada pemerintah Filipina,” kata kantor kejaksaan AS.

Pengadilan Banding Pajak Filipina sebelumnya menolak kasus penghindaran pajak terhadap Jeane yang bermula dari dugaan tidak membayar pajak atas apartemen mewah di Los Angeles, California, dan lahan pertanian di Bayambang, Pangasinan. (BACA: Mengapa anak-anak Napoli ikut dituduh melakukan penipuan tong babi)

Ekstradisi

Jaksa AS Nick Hanna mengatakan mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Filipina untuk mengekstradisi terdakwa ke AS.

Namun, Janet ditahan di Filipina karena 3 tuduhan perampokan, dan dia belum bisa mendapatkan jaminan.

Filipina menyatakan siap mengekstradisi anggota keluarga Napoles yang berada di negara tersebut.

Mengenai ekstradisi kerabat Napoles yang dituduh melakukan pencucian uang di AS, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan: “Kami akan terus memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan Amerika kami, termasuk kemungkinan ekstradisi orang-orang tertentu yang mungkin ditemukan di sini. “

Guevarra mengatakan Departemen Kehakiman Filipina diam-diam bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Amerika untuk membangun kasus pencucian uang terhadap keluarga Napoles.

Dia menyambut baik dakwaan terhadap tersangka dalang penipuan daging babi dan kerabatnya di AS, “karena hal itu membuka jalan bagi pengembalian uang rakyat ke kas negara kita.”

garis terbuka

Dakwaan AS dapat mempengaruhi kasus penipuan tong babi yang ada, namun hanya sebatas rincian tambahan yang dapat mereka berikan, menurut Guevarra.

Dia mencatat bahwa pernyataan dari kantor kejaksaan AS menyebutkan nama anggota parlemen yang tidak disebutkan namanya.

“Seperti di masa lalu, kami siap mempertimbangkan semua bukti yang ada, apa pun sumbernya, sehingga keadilan yang benar dan lengkap dapat ditegakkan,” kata Guevarra.

Dia mengatakan dakwaan AS tidak menghalangi Departemen Kehakiman untuk menjaga hubungan terbuka dengan Napoles jika dia “memiliki sesuatu untuk diungkapkan lebih lanjut.”

Guevarra sebelumnya telah mengeluarkan Napoles dari Program Perlindungan Saksi, dengan alasan kurangnya bukti bahwa ada ancaman terhadap nyawanya.

“Dengan atau tanpa perlindungan WPP, DOJ tentu bersedia mendengarkan,” kata Guevarra.

Perkembangan yang positif

Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque menyebut dakwaan terhadap Napoles sebagai “perkembangan positif” yang “memperkuat tuntutan pemerintah terhadapnya di hadapan Sandiganbayan” dan mengharuskan “mereka yang mengambil keuntungan secara ilegal dari transaksinya, untuk diadili, terlepas dari apa yang terjadi.” posisi afiliasi politik.”

Roque mengatakan, “Tuduhan pencucian uang terhadap Ny. Napoles dan rekan-rekan terdakwa menunjukkan bahwa ada alasan untuk percaya bahwa mereka mencoba menyembunyikan hasil haram dari penipuan Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF).”

“Dengan bantuan pihak berwenang AS, yang terus berkoordinasi dengan pemerintah kami, dana yang coba disembunyikan oleh Ny. Napoles dan rekan-rekannya akan segera dilunasi demi kepentingan rakyat Filipina,” tambahnya. – Rappler.com