blog.fcuzhhorod.com

Polisi federal Brazil sedang berupaya untuk menentukan apakah JPMorgan mengamankan pengiriman bahan bakar Petrobras dengan harga yang sangat rendah dengan mengirimkan pembayaran suap kepada karyawan di meja perdagangan Petrobras melalui perantara

Pihak berwenang Brasil sedang menyelidiki apakah JPMorgan Chase & Co. berperan dalam dugaan skema suap dan pencucian uang sejak tahun 2011 yang melibatkan perusahaan minyak milik negara Petrobras, menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters dan dua sumber penegak hukum.

Sejauh ini, polisi fokus pada pembelian sekitar 300.000 barel bahan bakar Petrobras oleh JPMorgan pada tahun 2011, menurut dokumen dan sumber pengadilan, yang meminta anonimitas untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung.

Dokumen-dokumen tersebut, yang dilihat oleh Reuters, termasuk pesan email dari para tersangka konspirator, kesaksian saksi dan catatan bank. Pihak berwenang sedang berupaya untuk menentukan apakah dugaan suap berlanjut di tahun-tahun berikutnya, tambah sumber tersebut.

Dokumen pengadilan yang dilihat Reuters mencakup keterangan saksi dari mantan pedagang bahan bakar Petrobras bernama Rodrigo Berkowitz. Dalam kesepakatan pembelaannya dengan pihak berwenang Brasil, dia merujuk pada dua kargo bahan bakar yang dijual ke unit JPMorgan.

Penyelidikan tersebut, yang masih berada pada tahap awal, merupakan bagian dari penyelidikan lebih besar yang dilakukan pihak berwenang Brasil yang telah menyelidiki pelanggaran dalam industri perdagangan komoditas selama bertahun-tahun. Sebagai salah satu bank terbesar di dunia, JPMorgan akan menjadi target terbesar dalam penyelidikan ini.

Polisi federal negara tersebut sedang berupaya untuk menentukan apakah JPMorgan mengamankan pengiriman bahan bakar Petrobras dengan harga yang sangat rendah dengan mengirimkan pembayaran suap kepada karyawan di meja perdagangan Petrobras melalui jaringan perantara, menurut orang-orang dan dokumen yang diberikan dalam penyelidikan. .

Polisi federal Brasil dan JPMorgan menolak mengomentari penyelidikan tersebut. Pengacara Rodrigo Berkowitz tidak menanggapi permintaan komentar. Dia sebelumnya menegaskan kliennya bekerja sama dengan otoritas AS dan Brasil untuk menyelidiki industri perdagangan komoditas.

Petrobras, yang secara resmi dikenal sebagai Petroleo Brasileiro SA, mengatakan dalam email bahwa mereka “tidak memberikan toleransi terhadap penipuan dan korupsi.” Perusahaan tersebut menambahkan bahwa mereka telah banyak membantu pihak berwenang Brasil dalam berbagai investigasi terkait korupsi.

Pedagang komoditas terbesar di dunia, termasuk Vitol dari Swiss, pedagang minyak independen terkemuka di dunia, juga berada di bawah pengawasan global setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan mengenai apakah mereka menawarkan suap untuk memenangkan kontrak di beberapa negara di Amerika Latin. Vitol mengakui kesalahannya sebagai bagian dari penyelesaian pada tahun 2020 dengan pihak berwenang AS dan Brasil dan mengatakan pihaknya senang kasus tersebut telah diselesaikan.

Tidak ada tuntutan yang diajukan dalam penyelidikan JPMorgan, dan masih belum jelas apakah akan ada tuntutan.

Elemen penyelidikan JPMorgan dirinci dalam dokumen yang sebelumnya tidak dilaporkan yang diserahkan polisi Brasil tahun ini kepada hakim federal yang mengawasi penyelidikan, termasuk catatan bank, email, dan pesan WhatsApp yang dipertukarkan antara tersangka rekan konspirator, yang ditinjau oleh Reuters. Dokumen tersebut juga mencakup berkas internal Petrobras dan kesaksian dari mantan pedagang bahan bakar Petrobras.

Peningkatan pengawasan

Petrobras, produsen minyak terbesar ketujuh di dunia, secara rutin membeli dan menjual produk minyak bumi dalam kesepakatan yang dirancang untuk mencari harga terbaik bagi perusahaan tersebut. Namun, pihak berwenang AS dan Brasil menuduh beberapa pedagang Petrobras menerima suap dari pihak rekanan selama lebih dari satu dekade hingga tahun 2018.

Sebagai imbalannya, para pedagang tersebut diduga membeli bahan bakar dengan harga tinggi atau menjualnya dengan harga diskon.

Pada bulan Desember, Vitol setuju untuk membayar $164 juta dan mengakui kesalahannya untuk menyelesaikan tuduhan pihak berwenang AS dan Brasil bahwa mereka memberikan suap di Brasil dan negara-negara Amerika Latin lainnya antara tahun 2005 dan 2020.

Pada bulan November, jaksa Brasil mengajukan gugatan perdata terhadap Trafigura, menuduh bahwa pedagang yang berbasis di Jenewa dan setidaknya dua anak perusahaannya membayar suap lebih dari $1,5 juta kepada karyawan Petrobras pada tahun 2012 dan 2013.

Trafigura secara konsisten membantah tuduhan yang dibuat oleh pihak berwenang Brasil, dengan mengatakan bahwa penasihat hukum dari luar yang disewanya “tidak menemukan dasar untuk menyimpulkan bahwa manajemen Trafigura saat ini terlibat dalam, atau mengetahui, dugaan pembayaran tidak pantas kepada Petrobras.”

Reuters telah melaporkan dalam beberapa bulan terakhir, dengan mengutip sumber penegak hukum dan dokumen pengadilan Brasil, bahwa pihak berwenang AS dan Brasil juga sedang menyelidiki rumah dagang Freepoint Commodities yang berbasis di Connecticut atas transaksinya di Brasil dari sekitar tahun 2012 hingga 2018.

Juru bicara Freepoint menulis dalam email pada saat itu bahwa perusahaan tersebut “berkomitmen kuat untuk mengikuti hukum di mana pun kita berbisnis.” Perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut.

Para penyelidik Brazil belum membagikan temuan mereka tentang JPMorgan kepada pihak berwenang AS, tambah sumber tersebut, meskipun kemungkinan mereka akan membagikan temuan tersebut seiring dengan berjalannya penyelidikan.

Salah satu hal yang coba ditentukan oleh pihak berwenang Brasil adalah kronologi dugaan operasi suap JPMorgan.

JPMorgan sebagian besar keluar dari perdagangan komoditas fisik pada tahun 2014, menjual operasinya kepada pedagang Swiss Mercuria seharga $3,5 miliar dalam kesepakatan tunai.

Belum jelas apakah dugaan suap tersebut terjadi hingga saat ini ataukah dugaan pelanggaran tersebut hanya sebatas transaksi yang dilakukan pada tahun 2011.

Tahun lalu, bank tersebut setuju untuk membayar lebih dari $920 juta dan mengakui kesalahannya untuk menyelesaikan investigasi manipulasi pasar AS terhadap perdagangan logam berjangka dan obligasi Treasury.

Pada tahun 2013, sesaat sebelum menjual unit komoditas fisiknya, bank tersebut setuju untuk membayar $410 juta untuk menyelesaikan tuduhan manipulasi pasar listrik di California dan Midwest. – Rappler.com