2 pengadilan memutuskan manajer BPR bersalah atas transaksi penipuan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Bangko Sentral ng Pilipinas memenangkan dua kasus terhadap dua bank perkreditan rakyat yang tutup di Iloilo dan Antique karena pelanggaran Undang-Undang Perbankan Umum
MANILA, Filipina – Dua pengadilan telah menghukum bank pedesaan di Iloilo dan Antique dalam pelanggaran terpisah terhadap Undang-Undang Republik No. 8791 atau Undang-Undang Perbankan Umum tahun 2000 karena transaksi penipuan.
Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 31 Desember, Bangko Sentral ng Pilipinas mengumumkan tiga petugas Bank Perkreditan Rakyat Badiangan Incorporated (RBBI) yang ditutup dinyatakan bersalah atas 20 dakwaan pelanggaran RA 8791 akibat transaksi penipuan.
Dalam keputusan tertanggal 18 September, Pengadilan Negeri Iloilo menghukum mantan presiden bank Bella Buscar, mantan pegawai pinjaman Cynthia Taconloy dan mantan pegawai tabungan Leni Abordaje dengan hukuman dua hingga 4 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Pada tahun 2012, Dewan Moneter menempatkan RBBI di bawah pengawasan Perusahaan Penjamin Simpanan Filipina. Pada bulan Desember tahun itu, Biro Investigasi Nasional, Visayas Barat, mengajukan tuntutan pidana sindikasi estafa terhadap total 17 tokoh perbankan.
Belakangan diketahui bahwa suku bunga tinggi ditawarkan RBBI untuk menarik masyarakat agar menabung.
Pada tahun 2016, BSP mengajukan tuntutan pidana terhadap 3 pejabat RBBI tersebut karena melakukan penipuan terhadap nasabah dengan meminta simpanan namun transaksi tersebut dihilangkan dari pembukuan bank.
Pinjaman palsu
BSP juga mengatakan pada hari Selasa bahwa 3 petugas Bank Perkreditan Rakyat Sebaste di Antik ditemukan melanggar RA 8791.
Dalam keputusan tertanggal 9 Juli, Pengadilan Regional Culasi di Antik memutuskan mantan ketua dan presiden RBS Eugene Estrella bersalah atas 8 dakwaan pelanggaran RA 8791 dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Pengadilan Kota Kalibo di Aklan juga memutuskan Estrella bersalah atas 7 dakwaan pemalsuan dokumen publik, serta mantan ketua bank, Luis Estrella Sr (4 dakwaan) dan mantan direktur Luis Estrella Jr (dua dakwaan).
Pengadilan Kalibo memvonis 3 pejabat Bank Purba tersebut dengan pidana penjara minimal 6 bulan s/d satu hari dan maksimal 2 tahun 4 bulan 1 hari. Mereka diperintahkan membayar denda sebesar R1.000 untuk setiap tuduhan.
Pada bulan Maret 2007, Kantor Investigasi Khusus BSP mengajukan tuntutan pidana terhadap petugas BPR setelah mereka mengetahui bahwa 3 petugas tersebut ikut serta dalam pembuatan pinjaman palsu yang memberikan kesan bahwa bank tersebut berada dalam situasi keuangan yang stabil.
BSP menemukan bahwa bank tersebut menderita kerugian operasional yang besar dan tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dewan Moneter menempatkan Bank Perkreditan Rakyat Sebaste di bawah kurator PDIC pada bulan Agustus 2007. – Rappler.com
