NBI mengajukan tuntutan terhadap eksekutif Wirecard atas penipuan akuntansi sebesar $2,1 miliar
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
NBI mengajukan tuntutan terhadap mantan COO Wirecard Jan Marsalek dan wali Filipina Mark Tolentino karena melanggar berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dan Undang-Undang Bank Sentral Baru.
Biro Investigasi Nasional (NBI) telah mengajukan tuntutan terhadap para eksekutif perusahaan Jerman Wirecard yang bangkrut dan dugaan kaki tangan mereka di Filipina atas penipuan dana sebesar $2,1 miliar, yang dianggap sebagai skandal akuntansi terbesar dalam sejarah Eropa.
Kantor Kejaksaan Agung mengatakan pada hari Jumat, 4 Juni, bahwa NBI mengajukan pengaduan pada 31 Mei lalu dan merekomendasikan tuntutan terhadap COO Wirecard Jan Marsalek, wali Filipina dan mantan Asisten Sekretaris Transportasi Mark Tolentino, dan beberapa orang lainnya, atas pelanggaran ketentuan. UU Perbankan Sentral Baru, UU Perbankan Umum, UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya, dan UU Perdagangan Elektronik.
Mereka juga didakwa memalsukan dokumen terkait UU Pencegahan Kejahatan Dunia Maya.
Bank of the Philippine Islands (BPI) juga ikut mengajukan pengaduan.
Marsalek sekarang masuk dalam daftar merah Interpol, yang berarti ada perburuan global terhadap manajer keuangan Austria yang diperangi tersebut.
NBI sebelumnya mengajukan tuntutan pemalsuan terhadap dua petugas imigrasi karena memberikan kesan bahwa Marsalek memasuki Filipina pada Juni 2020.
Sementara itu, mantan eksekutif Wirecard Christopher Bauer dipastikan meninggal dunia di Filipina pada Juli 2020.
Apa yang terjadi sebelumnya
Seorang pelapor yang diwawancarai oleh Waktu keuangan Terungkap Wirecard yang diduga memalsukan transaksi penjualan untuk menggelembungkan keuntungan.
Laporan keuangan yang dipalsukan kemudian membuat harga saham perusahaan melonjak hingga valuasinya mencapai $28 miliar.
Wirecard kemudian bersikeras agar uang yang hilang itu dikirim ke BPI dan BDO Unibank. Kedua bank tersebut, serta Bangko Sentral ng Pilipinas, membantah hal ini, dan Gubernur BSP Benjamin Diokno mengatakan uang tersebut tidak pernah masuk ke sistem keuangan negara.
BPI memberhentikan sementara dan menyelidiki seorang pegawai yang diduga terlibat skandal tersebut.
Dalam wawancara tahun 2020 dengan Rappler, Tolentino mengatakan dia adalah korban pencurian identitas dan tidak mengetahui skema Wirecard.
Tolentino mengatakan dia diminta oleh orang asing untuk menjadi wali di sebuah perusahaan keuangan Singapura untuk membantu para pengusaha mendirikan toko di Filipina. – Rappler.com
