Uang untuk narkoba, perdagangan manusia dijalankan melalui bank PH – AMLC
Badan Anti Pencucian Uang menemukan 161.650 transaksi mencurigakan dengan total P17,9 triliun dari tahun 2013 hingga 2017. Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai kejahatan seperti obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan terorisme.
MANILA, Filipina – Uang tunai paling kotor dari sindikat paling jahat beredar di sistem keuangan Filipina melalui bank komersial, Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) dinyatakan dalam sebuah laporan.
Laporan berjudul “Penilaian Risiko terhadap Paparan Ancaman Eksternal Filipina Berdasarkan Laporan Transaksi Mencurigakan yang Diserahkan” menunjukkan bahwa para pelaku sebagian besar kejahatan asal seperti obat-obatan terlarang, penjarahan, estafa, penyelundupan, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, senjata api ilegal dan kejahatan terkait Internet memindahkan dana melalui bank-bank komersial.
Studi AMLC mencakup 161.650 laporan transaksi mencurigakan (STR) dengan total P17,9 triliun dari Januari 2013 hingga Desember 2017. STR ini diserahkan ke AMLC oleh Bangko Sentral ng Pilipinas.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa Filipina telah “menjadi tujuan pendanaan gelap” untuk pelanggaran undang-undang lingkungan hidup, perdagangan manusia ilegal, penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, serta terorisme dan konspirasi untuk melakukan terorisme.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa Filipina menjadi sumber dana gelap yang dihasilkan melalui penyelundupan selama periode yang ditinjau.
Dari segi volume, sebagian besar aliran masuk dan keluar dari seluruh kejahatan asal terkait dengan Amerika Serikat. Dari segi jumlah peso, dana hasil kejahatan yang masuk sebagian besar dikirim melalui berbagai bank di Inggris, sedangkan dana keluar dalam jumlah besar sebagian besar dikirim ke Hong Kong.
Uang narkoba
Inggris, AS, dan Oman adalah negara yang paling banyak mengalaminya transaksi terkait narkoba dari tahun 2013 hingga 2017. Begitu pula dengan Uni Emirat Arab, Oman, dan Amerika merupakan negara dengan transaksi pengiriman uang masuk dalam jumlah besar pada periode yang sama.
Nigeria, Amerika Serikat, Malaysia dan Kosta Rika adalah negara-negara dengan hasil tertinggi dana terkait narkoba, yang menyumbang sebagian besar jumlah arus keluar dari tahun 2013 hingga 2017.
Terorisme
AMLC juga menemukan aktivitas yang melibatkan pendanaan terorisme, yang sebagian besar beredar di dalam negeri.
Lebih dari separuh transaksi ini diajukan sehubungan dengan transaksi pengiriman uang yang tidak biasa dari seorang pengusaha yang berbasis di Kota Makati kepada berbagai penerima manfaat di berbagai provinsi, termasuk individu tertentu dari Lanao del Norte. AMLC mengatakan hal itu mungkin terkait dengan pendanaan terorisme.
Sebanyak P386,8 juta dipantau oleh AMLC selama periode peninjauan. P289,6 juta atau 74,9% dihasilkan dan diedarkan di Filipina, sedangkan sisanya P97,1 juta atau 25,1% berasal dari sumber luar.
Dilihat dari nilai peso untuk inflow, negara yang mengirimkan remitansi terbanyak adalah Myanmar, yaitu sebesar P86,39 juta atau 89% dari total inflow. Pada tahun 2014, AMLC memantau sebuah perusahaan lokal tertentu yang menerima uang tunai dari Myanmar untuk “pembayaran layanan kontrak.”
AMLC juga menemukan bahwa sebagian besar teroris memindahkan uang tunai melalui bank komersial.
Perdagangan manusia
Sebagian besar aktivitas keuangan yang terkait dengan perdagangan manusia dari tahun 2013 hingga 2017 berasal dari yurisdiksi lain.
Dalam hal volume dan jumlah transaksi, Amerika Serikat dan Kanada merupakan sumber utama arus kas masuk.
Dari segi nilai peso, Slovakia memiliki jumlah pengiriman uang masuk terkait perdagangan manusia terbesar, yaitu sebesar P5,66 triliun atau 99,37% dari total nilai arus kas masuk. Pengiriman uang dari Slovakia semuanya terkait dengan pornografi dunia maya.
Mayoritas dari total arus masuk ini terkait dengan dunia maya dan pornografi anak, perdagangan seks melalui publikasi iklan yang berhubungan dengan seks, fasilitasi prostitusi, perdagangan seks manusia dan anak, dan perdagangan manusia yang memenuhi syarat dan pelanggaran undang-undang pelecehan anak.
Eksploitasi lingkungan
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa negara tersebut menjadi tujuan dana ilegal yang dihasilkan melalui berbagai pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Kegiatan yang terkait dengan kejahatan lingkungan hidup antara lain penyelundupan satwa liar, penambangan liar, dan pembalakan liar.
Dalam hal volume, Amerika Serikat, Perancis, Taiwan dan Kanada menduduki peringkat teratas dalam daftar negara-negara dengan arus masuk dan keluar uang tunai, yang sebagian besar disebabkan oleh penyelundupan satwa liar. Dalam hal nilai peso, Hong Kong memiliki jumlah pengiriman uang terbesar yang terkait dengan penambangan ilegal.
Berdasarkan temuan penelitian tersebut, AMLC mengatakan ada kebutuhan untuk “rujukan segera” atas transaksi tersebut ke lembaga penegak hukum yang sesuai dan pihak berwenang lainnya. – Rappler.com
