AS menangkap salah satu pendiri Bitzlato, mengklaim $700 juta dana ilegal telah diproses
Anatoly Legkodymov ditangkap di Miami dengan tuduhan mengoperasikan Bitzlato sebagai bisnis penukaran uang tanpa izin yang melayani perusahaan kriminal.
WASHINGTON, DC, AS – Pada hari Rabu, 18 Januari, pihak berwenang AS mengatakan mereka menangkap pemegang saham mayoritas dan salah satu pendiri bursa mata uang virtual Bitzlato Ltd yang terdaftar di Hong Kong karena diduga memproses dana terlarang senilai $700 juta.
Anatoly Legkodymov, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Tiongkok, ditangkap di Miami pada hari Selasa atas tuduhan bahwa ia mengoperasikan bursa tersebut sebagai bisnis penukaran uang tanpa izin yang “melayani, dalam kata-katanya sendiri, kepada ‘penjahat terkenal,'” kata seorang pejabat tinggi. kata Departemen Kehakiman. .
Jaksa mengatakan Bitzlato menukarkan lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Hydra Market, yang mereka gambarkan sebagai pasar online ilegal untuk narkoba, informasi keuangan curian, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang yang ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022.
“Apakah Anda melanggar hukum kami di Tiongkok atau Eropa atau menyalahgunakan sistem keuangan kami di pulau tropis – Anda akan mendapatkan pertanggung jawaban atas kejahatan Anda di ruang pengadilan Amerika,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco kepada wartawan saat konferensi pers di Departemen Luar Negeri AS. Keadilan.
Bitzlato juga menerima lebih dari $15 juta uang tebusan, kata jaksa. Hydra Market tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
“Meskipun namanya kecil, ia memiliki banyak bobot,” kata Chen Arad, chief operating officer di Solidus Labs, sebuah perusahaan pemantau pasar kripto.
“Aktor kecil tidak aman dan mereka membawa risiko yang sama besarnya dengan (atau) platform pertukaran nama besar mana pun,” katanya.
Pihak berwajib Legkodymov menjelaskan sebagai salah satu pendiri bursa mata uang kripto, dan mengatakan bahwa pria Rusia berusia 40 tahun itu membantu menjalankan perusahaan dari kota Shenzhen di Tiongkok. Legkodymov tidak segera menanggapi email berisi pertanyaan, dan pesan yang ditinggalkan di layanan obrolan dukungan Telegram otomatis Bitzlato dijawab dengan kalimat, “Ups, maaf.”
Bitzlato telah memproses transaksi mata uang kripto senilai $4,58 miliar sejak 3 Mei 2018, kata jaksa, seraya menambahkan bahwa sebagian besar merupakan “hasil kejahatan.”
Hal ini juga melanggar peraturan yang mewajibkan pemeriksaan signifikan terhadap pelanggan dan gagal mematuhi persyaratan yang bertujuan mencegah pencucian uang, kata pihak berwenang. Versi arsip situs web Bitzlato mencatat bahwa pelanggan situs tersebut dapat mendaftar “hanya dengan email Anda”.
Jaksa mengatakan Bitzlato dengan sengaja melayani klien Amerika dan melakukan transaksi dengan bursa yang berbasis di AS menggunakan infrastruktur online Amerika. Setidaknya untuk beberapa waktu, perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa ketika dia berada di Amerika Serikat, kata mereka.
Tuduhan tersebut diajukan sehubungan dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS, yang mengatakan pihaknya telah melarang transfer dana tertentu yang melibatkan Bitzlato melalui lembaga keuangan mana pun setelah Bitzlato Ltd diidentifikasi sebagai “masalah pencucian uang utama” terkait dengan keuangan terlarang Rusia.
“Mengidentifikasi Bitzlato sebagai kasus pencucian uang utama secara efektif menjadikan bursa ini paria internasional,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo pada konferensi pers.
Adeyemo mengatakan Bitzlato berulang kali memfasilitasi kesepakatan untuk kelompok tebusan yang berafiliasi dengan Rusia, termasuk geng di belakang Conti, yang menurutnya memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia dan pasar darknet yang terkait dengan Rusia.
Cari Stinebower, mantan pejabat Departemen Keuangan yang sekarang menjadi mitra di firma hukum Winston & Strawn, mengatakan denda yang dikenakan serupa dengan yang dikenakan berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot AS dan akan membuat Bitzlato tidak dapat disentuh. .
“Tidak ada lembaga keuangan arus utama yang akan menangani entitas yang diidentifikasi sebagai kasus utama pencucian uang,” katanya.
“Meskipun lembaga keuangan AS akan menolak melakukan bisnis dengan Bitzlato, (orang mungkin berharap) lembaga keuangan lain akan mengikuti jejaknya,” tambahnya. “Dampaknya akan segera membekukan Bitzlato dari sektor keuangan global.”
Pada Rabu tengah hari, situs web Bitzlato digantikan dengan pemberitahuan yang mengatakan bahwa layanan tersebut telah disita oleh otoritas Prancis “sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum internasional yang terkoordinasi.” – Rappler.com
