Pejabat Jerman memburu cabang UBS yang terkait dengan oligarki Rusia Usmanov
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Juru bicara oligarki Rusia Alisher Usmanov dengan tegas menolak tuduhan pencucian uang, dan menggambarkannya sebagai tuduhan yang tidak berdasar, salah, dan memfitnah.
Pejabat Jerman menggeledah cabang bank UBS di Frankfurt dan Munich sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh oligarki Rusia Alisher Usmanov.
Dugaan pencucian uang ini mencapai skala dua digit juta euro, kata juru bicara kantor kejaksaan Frankfurt pada Selasa, 8 November. Juru bicara itu mengatakan penggeledahan dilakukan di bank-bank yang rekeningnya terkait dengan Usmanov.
Juru bicara Usmanov dengan tegas menolak tuduhan tersebut, dan menggambarkannya sebagai tuduhan yang tidak berdasar, salah, dan memfitnah.
“Pengusaha tersebut adalah pembayar pajak yang taat hukum dan teliti yang membayar pajak di Rusia,” kata juru bicara tersebut. Juru bicara tersebut menolak berkomentar apakah penggeledahan itu terkait dengan Usmanov.
Bank Swiss UBS mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa dua cabangnya menjadi sasaran penggeledahan dan pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang. Mingguan Kaca pertama kali melaporkan pencarian tersebut.
Subyek penyelidikan dugaan pencucian uang adalah seorang pengusaha dari Federasi Rusia, kata juru bicara kantor kejaksaan Frankfurt.
“Investigasi tidak ditujukan terhadap lembaga perbankan terkait atau karyawannya. Tindakan penggeledahan dilakukan dalam proses pendahuluan yang sama dimana penggeledahan telah dilakukan di kediaman terdakwa di distrik Miesbach dan di kapal pesiarnya.”
Polisi Jerman yang menyelidiki tuduhan pencucian uang terhadap Usmanov telah menggeledah sebuah kapal pesiar mewah di Jerman utara.
Petugas dari kantor kejaksaan umum di Frankfurt dan Polisi Kriminal Federal, bersama dengan kantor kejaksaan Munich, juga menggeledah dua properti di Miesbach, Bavaria selatan, sebagai bagian dari penyelidikan.
Terdakwa diduga melakukan beberapa transaksi pada tahun 2017 hingga 2022 untuk menyembunyikan asal usulnya, kata kejaksaan.
Usmanov, yang aktif di berbagai sektor bisnis dan memiliki kekayaan bersih $14,6 miliar, menurut Forbesadalah pusat dari dua penyelidikan terpisah terhadap keuangannya di Jerman. – Rappler.com
