Jerman menggerebek properti oligarki Rusia dalam penyelidikan pencucian uang
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kubu oligarki Rusia-Uzbekistan Alisher Usmanov menyangkal bahwa dia memiliki properti apa pun di Jerman.
ROTTACH-EGRN, Jerman – Polisi Jerman menggerebek sebuah vila tepi danau yang terdaftar milik oligarki Rusia-Uzbekistan Alisher Usmanov di negara bagian Bavaria selatan pada hari Rabu, 21 September, sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pencucian uang, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut. dikatakan.
Lebih dari 250 petugas menggeledah sebuah vila yang tampaknya ditinggalkan di kota liburan mewah Rottach-Egern di tepi Sungai Tegernsee.
“Tuduhan penghindaran pajak apa pun yang dilakukan Tuan Usmanov tidak berdasar, salah, dan merugikan kehormatan, martabat, dan reputasinya, yang akan dipertahankan oleh Tuan Usmanov dengan segala cara hukum,” kata layanan pers Usmanov dalam sebuah pernyataan.
Usmanov dimasukkan ke dalam daftar sanksi Barat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari.
Pria berusia 69 tahun, yang aktif di berbagai sektor bisnis dan memiliki kekayaan bersih $14,6 miliar, menurut Forbesadalah pusat dari dua penyelidikan terpisah terhadap keuangannya di Jerman.
Kantor kejaksaan agung di Frankfurt mengatakan penggerebekan tersebut menargetkan seorang pengusaha Rusia yang diduga menggunakan “jaringan perusahaan dan korporasinya yang luas dan kompleks” untuk menyembunyikan asal usul berbagai transaksi antara tahun 2017 dan 2022.
“Setiap tuduhan bahwa Tuan Usmanov menggunakan perusahaan cangkang untuk menerima dividen jelas-jelas salah dan memfitnah,” kata layanan pers Usmanov.
Transaksi tersebut dilaporkan berjumlah jutaan euro, kata jaksa penuntut umum dalam sebuah pernyataan yang tidak menyebutkan nama Usmanov. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi bahwa vila tersebut telah didaftarkan ke Usmanov.
Layanan pers Usmanov mengatakan bahwa dia tidak memiliki properti apa pun di Jerman. “Properti yang dipermasalahkan berada dalam perwalian keluarga, dan Tuan Usmanov bukan penerima manfaatnya.”
Dalam penyelidikan terpisah, jaksa penuntut umum Munich mencurigai Usmanov menginstruksikan sebuah perusahaan keamanan untuk memantau properti di Upper Bavaria yang terkait secara finansial dengannya, bahkan setelah ia dimasukkan ke dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Pembayarannya dari perusahaan keamanan tersebut diyakini telah melanggar larangan penggunaan dana yang dibekukan, kata jaksa Munich.
Para penjaga dan kepala perusahaan keamanan, yang belum disebutkan namanya oleh pihak berwenang, juga sedang diselidiki.
Penggerebekan pada hari Rabu terjadi di tiga negara bagian dan kota Hamburg, menurut pihak berwenang.
Penyiar NDR melaporkan bahwa kapal pesiar sepanjang 156 meter, Dilbar, yang menurut pihak berwenang adalah milik saudara perempuan Usmanov dan juga dikenakan sanksi, ditarik semalaman dari pelabuhan Hamburg ke Bremen karena galangan kapal tempat kapal itu berlabuh membutuhkan ruang. . Kantor polisi kriminal federal mengatakan jumlahnya mencapai setengah miliar euro.
Sejak perang di Ukraina dimulai, Jerman telah membekukan aset senilai setidaknya 4,88 miliar euro di bawah sanksi UE terhadap warga negara Rusia, cermin melaporkan, mengutip dokumen dari Kementerian Perekonomian. – Rappler.com
