UEA menangani pendanaan senjata yang dilarang, menunggu keputusan daftar uang kotor
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Uni Emirat Arab, ibu kota keuangan Timur Tengah dan pusat perdagangan emas utama, telah memperketat peraturan selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negara tersebut merupakan pusat uang haram.
DUBAI, Uni Emirat Arab – Uni Emirat Arab mengatakan pihaknya sedang menilai risiko dana untuk senjata terlarang dapat melewati pusat perdagangannya dan akan mengambil tindakan untuk mencegah hal tersebut sambil menunggu keputusan pada bulan Maret mengenai apakah dana tersebut akan ditambahkan. daftar pantauan uang
UEA dan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah kelompok pemantau kejahatan keuangan global, akan mengadakan pertemuan di Paris pada akhir Februari untuk menilai laporan kemajuan yang diserahkan oleh UEA akhir tahun lalu. Badan pengawas tersebut akan memperbarui daftar yurisdiksi berisiko tinggi dan yurisdiksi lainnya yang dipantau pada bulan Maret.
Laporan FATF tahun 2020 mengatakan UEA memerlukan “perbaikan mendasar dan besar” agar tidak masuk dalam “daftar abu-abu” negara-negara yang berada di bawah pengawasan yang ditingkatkan.
Negara-negara yang termasuk dalam daftar ini berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan dalam mengakses keuangan global, dan peningkatan biaya transaksi.
Kantor Eksekutif UEA untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang didirikan pada Februari lalu, mengatakan penilaian risiko pembiayaan yang diluncurkan dalam beberapa pekan terakhir akan membantu sektor publik dan swasta menerapkan persyaratan baru.
“Penilaian risiko akan mencakup bagaimana sumber daya keuangan dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir, kimia dan biologi, termasuk sarana, teknologi dan barang-barang yang digunakan dalam pengiriman senjata tersebut,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh kantor berita negara WAM.
“Ini juga akan menyoroti kewajiban sektor swasta berdasarkan hukum UEA,” katanya.
Penilaian tersebut diharapkan selesai pada akhir tahun 2022.
UEA, ibu kota keuangan Timur Tengah dan pusat perdagangan emas utama, telah memperketat peraturan selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negara tersebut adalah sarang uang haram.
Kantor Eksekutif telah meningkatkan standar perdagangan emas dan meningkatkan transparansi pemilik akhir.
UEA mengesahkan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris pada tahun 2018 dan mengatakan bahwa penguatan lebih lanjut kerangka peraturannya merupakan prioritas nasional.
Kementerian Luar Negeri mengatakan sejak pendaftaran perusahaan – baik untuk zona ekonomi khusus maupun zona darat – tunduk pada peraturan yang lebih ketat sejak tahun 2020, petugas pencatatan telah mengeluarkan 65.500 pemberitahuan peringatan dan denda sebesar 585 juta dirham ($159,29 juta) dan menangguhkan sekitar 9.000 izin perdagangan. – Rappler.com
$1 = 3,6726 Dirham UEA
