blog.fcuzhhorod.com

Masyarakat mencari peluang bisnis karena kehilangan sumber pendapatan. Penipu juga mencari korban berikutnya.

Penipuan penjualan online, penipuan phishing dan piramida telah meningkat, seperti pengangguran meroket di tengah krisis virus corona dan resesi.

Sejak bulan April, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah memerintahkan beberapa organisasi untuk menghentikan operasinya karena berbagai alasan, termasuk kurangnya dokumen yang tepat, serta menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam jumlah kecil. Berikut beberapa di antaranya dan skemanya:

Jaringan BOSS – Meminta investasi dari masyarakat dengan kedok pengoperasian pemasaran berjenjang. Skema ini melibatkan penjualan dan/atau penawaran sekuritas, di mana seseorang menginvestasikan uangnya di perusahaan umum dan mengharapkan keuntungan terutama dari upaya orang lain, menurut SEC.

MASYARAKAT1 – Meminta investasi dari masyarakat dengan menawarkan “paket pendidikan” minimal P6,000 dan sebanyak P240,000, menjanjikan bonus. Ia mengklaim menghasilkan pendapatan dari game online. Seseorang memperoleh penghasilan melalui referensi.

Terpencil – Menyebutkan platform berdasarkan teknologi blockchain Ethereum (ETH), yang konon memberikan pendapatan aktif dan pasif jangka panjang kepada investor melalui sistem rujukan crowdfunding.

RCashOnline – Menawarkan paket bisnis, termasuk produk Royale untuk dijual kembali, mulai dari P18,660 untuk satu akun dan hingga P130,620 untuk 7 akun dengan asuransi senilai P1 juta. Skema ini sangat bergantung pada perekrutan anggota dengan imbalan imbalan uang yang tinggi dibandingkan penjualan produk.

Yayasan Saint John dari Jerusalem Knights of Malta – Menjanjikan kepada para anggota bahan makanan senilai P5.000 setiap bulan dan menawarkan pelatihan kepada mahasiswa pertanian dan lulusan laki-laki berusia 21 tahun dengan gaji $1.000 di Israel selama 6 bulan sebagai imbalan atas informasi pribadi. Pendaftarannya dicabut pada tanggal 3 Februari 2003 karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan pelaporan.

Revolusi Bitcoin – Investor seharusnya dapat memperoleh penghasilan sebanyak $1.000 dari investasi minimum $250 dalam sehari, laba atas investasi 300% per hari, atau total 9.000% per bulan. SEC mengatakan perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, dan menandai tingkat pengembaliannya yang konyol.

SEC juga telah mengidentifikasi kelompok berikut yang terlibat dalam aktivitas permohonan investasi tanpa izin yang diperlukan:

• CryptoInvestWith.Kami
• Jalur cepat
• JOCALS688
• Menangkan Proyek/Menang Jaringan/Menang Yayasan
• Captcha Filipina, Tergabung
• Fil-Investasi
• Perusahaan Perdagangan Rumah Kecantikan Xtreme
• Program Bayanihan Billy Ford Andrada
• Rev Emas Saya/Rev Emas Saya Filipina
• Friend$hip/Friend$hip Filipina dan Dunia Captcha
• TunaiAB
• Uang Tunai
• Dalam peso
• Uang tunai kecil
• Perusahaan Pinjaman CashAB
• Mimosa Kredit Ltd
• Zamoya Kredit Ltd
• Cryptec
• KriptoPeso
• Perdagangan V2R
• Perdagangan Lao Razon dan/atau Pemasaran Lao Razon
• Iklan online yang akurat
• MAGINVESTKA.ONLINE (MIK.O)
• Azenzo daring

21 Juli lalu, Pelayanan Komunitas Kapa Internasional Pendiri Joel Apolinario ditangkap di Lingig, Surigao del Sur setelah setahun menghindari penangkapan karena penipuan skala besar. (MEMBACA: PENJELAS: Bagaimana Kementerian Kapa mendapat keuntungan dari investor)

Pengelabuan

Penipuan phishing juga terus berkembang biak di tengah pandemi ini, dengan divisi kejahatan dunia maya di Biro Investigasi Nasional mencatat peningkatan sebesar 200% sejak pembatasan dimulai pada bulan Maret.

Agen Senior NBI Francis Señora mengatakan hanya ada sekitar 30 kasus phishing sebelum wabah COVID-19. Namun 3 minggu setelah pandemi, mereka masih mencatat 70 kasus.

Ia menjelaskan, masyarakat yang selalu online selama masa karantina menjadi “peluang penyerangan”. (MEMBACA: Phishing adalah kejahatan siber PH teratas selama pandemi – pihak berwenang)

Target phishing dicapai melalui email, telepon atau pesan teks oleh entitas yang menyamar sebagai institusi yang sah.

Penipuan pelindung wajah

Bahkan pembeli pelindung wajah dalam jumlah besar telah menjadi korban terbaru dari modus operandi lama.

Berita GMA melaporkan skema di mana seorang penipu akan menyamar sebagai pembeli pelindung wajah senilai jutaan peso. Penipu ini akan bekerja sama dengan pemasok palsu.

Korban kemudian akan dituntun untuk percaya bahwa dia akan bertindak sebagai perantara.

Di menit-menit terakhir, korban akan diminta pembeli untuk menanggung biayanya. Namun pada hari pengiriman, pemasok tidak mau hadir.

Menteri Perdagangan Ruth Castelo mendesak masyarakat untuk memeriksa apakah bisnis telah terdaftar dengan benar di SEC sebelum melakukan transaksi. – Rappler.com