blog.fcuzhhorod.com

(PEMBARUAN Pertama) Jaksa mengatakan Sam Bankman-Fried terlibat dalam skema untuk menipu klien FTX dengan menyalahgunakan simpanan mereka untuk membayar biaya dan utang dan untuk melakukan investasi atas nama dana lindung nilai kripto miliknya, Alameda Research LLC

Jaksa AS mendakwa Sam Bankman-Fried, pendiri bursa mata uang kripto FTX, dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye pada hari Selasa, 13 Desember, dan hakim di Bahama menolak jaminannya dan malah mengirimnya ke lembaga pemasyarakatan setempat.

Mantan CEO FTX, yang ditangkap di Bahama pada hari Senin, menundukkan kepala dan memeluk orang tuanya setelah hakim menolak jaminan dengan alasan risiko penerbangan yang “tinggi”.

Menurut pejabat setempat, dia dikirim ke lembaga pemasyarakatan di negara kepulauan itu hingga tanggal 8 Februari, di mana dia awalnya akan ditahan di departemen medis.

Peristiwa hari itu telah menandai kejatuhan yang menakjubkan dalam beberapa minggu terakhir bagi pria berusia 30 tahun, yang mengumpulkan kekayaan senilai lebih dari $20 miliar saat ia mengendarai lonjakan cryptocurrency ke FTX di salah satu gedung bursa saham terbesar di dunia sebelum tiba-tiba runtuh pada tahun ini. .

Bankman-Fried sebelumnya telah meminta maaf kepada klien dan mengakui kegagalan pengawasan di FTX, tetapi mengatakan dia secara pribadi tidak merasa memiliki tanggung jawab pidana.

Sebelumnya pada hari Selasa, Jaksa AS Damian Williams di New York mengatakan Bankman-Fried memberikan sumbangan kampanye ilegal kepada Partai Demokrat dan Republik dengan “mencuri uang kliennya,” dan mengatakan bahwa hal itu adalah bagian dari salah satu “penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika.”

“Meskipun ini adalah pengumuman publik pertama kami, ini bukan yang terakhir,” katanya, seraya menambahkan Bankman-Fried “telah memberikan kontribusi kampanye sebesar puluhan juta dolar.”

Bankman-Fried menghadapi hukuman maksimal 115 tahun penjara jika terbukti bersalah atas delapan dakwaan, kata jaksa, meskipun hukuman apa pun akan bergantung pada berbagai faktor.

Williams menolak mengatakan apakah jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap eksekutif FTX lainnya atau apakah ada orang dalam FTX yang bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

Dalam penampilan publik pribadi pertamanya sejak jatuhnya cryptocurrency, Bankman-Fried muncul di pengadilan pada hari Selasa di Bahamas, tempat FTX bermarkas dan di mana dia ditangkap di komunitasnya yang terjaga keamanannya di ibu kota, Nassau.

Dia tampak santai saat tiba di pengadilan Bahama yang dijaga ketat dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia bisa menolak ekstradisi ke Amerika Serikat.

Jaksa Bahama telah meminta agar Bankman-Fried tidak diberi jaminan jika dia menolak ekstradisi.

“Tuan Bankman-Fried sedang meninjau dakwaan tersebut dengan tim hukumnya dan sedang mempertimbangkan semua opsi hukumnya,” kata pengacaranya, Mark S. Cohen, dalam pernyataan sebelumnya.

Skema ‘kurang ajar’

CEO FTX saat ini, John Ray, mengatakan kepada anggota parlemen kongres pada hari Selasa bahwa FTX telah kehilangan $8 miliar uang pelanggan, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut menunjukkan “konsentrasi kendali mutlak di tangan sekelompok kecil individu yang sangat tidak berpengalaman dan tidak canggih.”

Dalam dakwaan yang dibuka Selasa pagi, jaksa AS mengatakan Bankman-Fried terlibat dalam skema untuk menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan simpanan mereka untuk membayar biaya dan utang dan untuk melakukan investasi atas nama dana lindung nilai kripto miliknya, Alameda Research LLC.

Dia juga menipu pemberi pinjaman ke Alameda dengan memberikan informasi palsu dan menyesatkan tentang kondisi dana lindung nilai, dan mencoba menyembunyikan uang yang diperolehnya dari penipuan kawat, kata jaksa.

Baik Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan dalam tuntutan hukum yang diajukan pada hari Selasa.

CFTC menggugat Bankman-Fried, Alameda dan FTX pada hari Selasa, dengan tuduhan penipuan terkait aset komoditas digital.

Setidaknya sejak Mei 2019, FTX mengumpulkan lebih dari $1,8 miliar dari investor ekuitas dalam “skema biru multi-tahun” yang telah berjalan lama di mana Bankman-Fried menyembunyikan bahwa FTX mengalihkan dana pelanggan ke Alameda Research, dugaan SEC.

Investor kripto kehilangan miliaran

Bankman-Fried, yang mendirikan FTX pada tahun 2019, adalah sosok yang tidak biasa yang mengenakan rambut liar, kaos oblong, dan celana pendek untuk tampil di panel bersama negarawan seperti mantan Presiden AS Bill Clinton. Ia menjadi salah satu donor Partai Demokrat terbesar, menyumbangkan $5,2 juta untuk kampanye Presiden Joe Biden tahun 2020. Forbes mematok kekayaan bersihnya sebesar $26,5 miliar tahun lalu.

FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November, menghadapi sekitar 1 juta pelanggan dan investor lainnya dengan kerugian miliaran dolar. Kehancuran ini bergema di seluruh dunia kripto, menyebabkan bitcoin dan aset digital lainnya anjlok.

Kehancuran ini adalah salah satu dari serangkaian kebangkrutan di industri kripto tahun ini, karena pasar aset digital anjlok dari puncaknya pada tahun 2021. Pertukaran kripto adalah platform tempat investor dapat memperdagangkan token digital seperti bitcoin.

Ketika tantangan hukum meningkat, Kongres AS juga mempertimbangkan penyusunan undang-undang untuk mengendalikan industri yang diatur secara longgar.

FTX berbagi temuannya dengan SEC dan jaksa AS, menyelidiki apakah orang tua Bankman-Fried terlibat dalam operasi tersebut.

Kantor Kejaksaan Agung Bahama mengatakan mereka memperkirakan Bankman-Fried akan diekstradisi ke Amerika Serikat.

Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX pada hari yang sama dengan pengajuan kebangkrutan. Krisis likuiditas FTX terjadi setelah secara diam-diam menggunakan $10 miliar dana klien untuk menopang perusahaan perdagangannya sendiri Alameda, Reuters melaporkan. Setidaknya dana klien senilai $1 miliar hilang. – Rappler.com