AS menuduh pasangan tersebut melakukan pencucian bitcoin senilai $4,5 miliar terkait dengan peretasan tahun 2016
Ilya Lichtenstein dan istrinya, Heather Morgan, menghabiskan hasil ilegal untuk membeli barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dilipat hingga kartu hadiah Walmart senilai $500, kata jaksa
Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Selasa, 8 Februari, bahwa mereka telah mengungkap pencurian mata uang kripto terbesar yang pernah ada, menyita bitcoin senilai $3,6 miliar yang memecahkan rekor terkait dengan peretasan pertukaran mata uang digital Bitfinex pada tahun 2016 dan tim suami-istri ditangkap. atas tuduhan pencucian uang.
Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34, dan istrinya, Heather Morgan, 31, warga New York yang ditangkap Selasa pagi di Manhattan, menghabiskan hasil ilegal untuk membeli barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dipertukarkan hingga kartu hadiah Walmart senilai $500, kata jaksa.
Pasangan ini memiliki profil publik yang aktif, dengan Morgan dikenal sebagai rapper “Razzlekhan,” nama samaran yang dia katakan di situs webnya mengacu pada Genghis Khan “tetapi dengan lebih menarik.”
Itu adalah penyitaan finansial terbesar yang dilakukan Departemen Kehakiman, kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, seraya menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa hal itu menunjukkan cryptocurrency “bukan tempat yang aman bagi para penjahat.”
Lichtenstein dan Morgan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang serta menipu Amerika Serikat. Kasus ini diajukan ke pengadilan federal di Washington, DC
Pada sidang pertama mereka di pengadilan federal di Manhattan pada Selasa sore, Hakim Hakim AS Debra Freeman menetapkan jaminan sebesar $5 juta untuk Lichtenstein dan $3 juta untuk Morgan dan menuntut agar orang tua mereka menyerahkan rumah mereka sebagai jaminan agar mereka dapat kembali ke pengadilan.
Pasangan ini dituduh berkonspirasi untuk mencuci 119,754 bitcoin yang dicuri setelah seorang peretas membobol Bitfinex dan memulai lebih dari 2,000 transaksi tidak sah. Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan transaksi tersebut bernilai $71 juta dalam bentuk bitcoin pada saat itu, namun dengan kenaikan nilai mata uang tersebut, nilainya sekarang menjadi lebih dari $4,5 miliar.
Petunjuk utama mungkin datang dari kegagalan pasar digital bawah tanah pada tahun 2017 yang digunakan untuk mencuci sebagian dana. Para pejabat AS mengatakan sebagian dari uang itu ditransfer ke AlphaBay, versi eBay apa pun yang dihosting di web gelap.
Ketika situs tersebut ditutup, kemungkinan besar pihak berwenang dapat mengakses log transaksi internal AlphaBay dan menghubungkannya ke akun mata uang kripto atas nama Lichtenstein, menurut perusahaan pelacakan mata uang digital Elliptic.
Dalam sebuah pernyataan, Bitfinex mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Departemen Kehakiman untuk “menetapkan hak kami atas pengembalian bitcoin yang dicuri.”
‘Lindungi bisnis Anda dari penjahat dunia maya’
Lichtenstein dan Morgan juga mencoba mencuci uang melalui jaringan pertukaran mata uang atau mengklaim uang tersebut mewakili pembayaran kepada Morgan, kata Departemen Kehakiman.
Selain profil penyanyi rapnya, Morgan mengesampingkan dunia seni lukis, desain fesyen, dan menulis, di mana ia menampilkan dirinya sebagai semacam pelatih perusahaan. Salah satu artikel terbarunya berjudul “Tips Melindungi Bisnis Anda dari Penjahat Dunia Maya” dan menampilkan wawancara dengan pemilik bursa mata uang kripto tentang cara mencegah penipuan.
Mengenakan hoodie putih saat tampil di pengadilan, Morgan kerap menoleh ke belakang ke arah orang tuanya yang duduk di antara penonton di ruang sidang. Baik dia maupun Lichtenstein, yang memiliki kewarganegaraan ganda AS-Rusia, mengangguk ketika Freeman memperingatkan mereka akan konsekuensi yang mengerikan jika mereka mencoba melarikan diri.
Mereka berdua akan ditempatkan dalam tahanan rumah, dengan pengawasan elektronik, dan akan dilarang terlibat dalam transaksi mata uang kripto sambil menunggu persidangan, kata Freeman. Seorang hakim di Washington, tempat sidang lebih lanjut akan diadakan, dapat menetapkan persyaratan lain di kemudian hari, katanya.
Jaksa berusaha agar keduanya ditahan sebelum diadili, dengan alasan bahwa mereka berisiko melarikan diri. Namun Freeman mengatakan dia terpengaruh oleh argumen pengacara pembela Anirudh Bansal bahwa Lichtenstein dan Morgan mengetahui bahwa mereka sedang diselidiki sejak November dan tetap berada di Amerika Serikat.
Tuntutan pidana pada hari Selasa muncul lebih dari empat bulan setelah Monaco mengumumkan bahwa departemen tersebut meluncurkan tim penegakan mata uang kripto nasional baru, yang terdiri dari gabungan pakar anti pencucian uang dan keamanan siber.
Penjahat dunia maya yang menyerang perusahaan, kota, dan individu dengan ransomware sering kali meminta pembayaran dalam mata uang kripto.
Dalam salah satu contoh penting tahun lalu, mantan mitra dan rekan kelompok ransomware REvil menyebabkan kekurangan gas yang meluas di Pantai Timur AS ketika mereka menggunakan perangkat lunak enkripsi yang disebut DarkSide untuk meluncurkan serangan dunia maya di Colonial Pipeline.
Departemen Kehakiman kemudian memulihkan sekitar $2,3 juta uang tebusan mata uang kripto yang dibayarkan Kolonial kepada para peretas.
Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman “dapat mengikuti uang di seluruh blockchain, sama seperti kita selalu mengikutinya dalam sistem keuangan tradisional,” kata Kenneth Polite, asisten jaksa agung divisi kriminal departemen tersebut. – Rappler.com
