blog.fcuzhhorod.com

Roger Ng, mantan kepala perbankan investasi Goldman Sachs di Malaysia, akan menjadi orang pertama – dan mungkin satu-satunya – yang diadili di AS atas salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Wall Street.

NEW YORK, AS – Mantan bankir Goldman Sachs yang dituduh membantu menggelapkan ratusan juta dolar dari dana kekayaan negara 1MDB Malaysia akan diadili di Amerika Serikat minggu depan dalam sebuah kasus yang dapat menjelaskan bagaimana bank tersebut merespons. untuk peringatan korupsi.

Roger Ng, mantan kepala perbankan investasi Goldman di Malaysia, akan menjadi orang pertama – dan mungkin satu-satunya – yang diadili di Amerika Serikat atas salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Wall Street.

Mantan bos Ng, Timothy Leissner, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan korupsi pada tahun 2018, sementara afiliasi Goldman mengaku bersalah pada tahun 2020 atas konspirasi untuk melanggar undang-undang anti-penyuapan.

Ng mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan melanggar undang-undang anti-suap. Pernyataan pembukaan dijadwalkan pada Senin, 14 Februari, di pengadilan federal di Brooklyn.

Jaksa mengatakan Ng dan Leissner menghindari protokol kepatuhan internal Goldman. Namun pengacara Ng mengatakan dia tidak terlibat dalam kejahatan tersebut dan Leissner secara keliru menuduhnya dalam upaya untuk mengurangi hukumannya. Leissner, mantan ketua Goldman untuk Asia Tenggara, belum dijatuhi hukuman.

Pakar hukum mengatakan Ng menghadapi tantangan berat karena jaksa kemungkinan akan menunjukkan email dan obrolan online kepada juri yang menunjukkan keterlibatannya, serta catatan keuangan yang menunjukkan bahwa ia mendapat manfaat dari skema tersebut. Mereka juga diperkirakan akan memanggil Leissner sebagai saksi.

“Mereka masih menghadapi tantangan berat, terutama karena bosnya telah berbalik melawannya dan akan memberikan bukti yang diperlukan untuk menghubungkannya dengan percakapan, tindakan, strategi yang memfasilitasi tindakan kriminal,” kata Michael Weinstein, seorang warga kulit putih. -pengacara pembela pidana di Cole Schotz PC dan mantan jaksa federal.

Tuduhan terhadap Ng, 50, berkaitan dengan sekitar $4,5 miliar yang menurut jaksa AS digelapkan antara tahun 2009 dan 2014 oleh 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mendorong

Selama periode tersebut, jaksa mengatakan, Goldman mendapat bayaran sebesar $600 juta karena membantu 1MDB menjual obligasi senilai $6,5 miliar. Namun Ng, Leissner dan perantara Malaysia bernama Jho Low bersekongkol untuk membayar suap sebesar $1,6 miliar kepada pejabat di Malaysia dan Abu Dhabi untuk memenangkan bisnis Goldman, menurut jaksa.

Low belum ditangkap oleh otoritas AS atau Malaysia. Malaysia mengatakan Low berada di Tiongkok, namun dibantah oleh Beijing.

Pada tahun 2020, Goldman Sachs membayar denda sebesar $2,3 miliar, mengembalikan keuntungan haram sebesar $600 juta, dan setuju agar anak perusahaannya di Malaysia mengaku bersalah di pengadilan AS sebagai bagian dari kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA). Depkeh.

Pengacara Ng mengakui bahwa dia memperkenalkan Low kepada Leissner, namun mengatakan dia tidak memiliki peran lebih lanjut dalam skema tersebut dan kemudian memperingatkan atasannya di Goldman bahwa Low “tidak dapat dipercaya”, menurut dokumen pengadilan pada November 2020.

“Dia hanya tidak terlibat dengan Leissner dan Low serta sejumlah orang lainnya dalam serangkaian kejahatan yang sangat besar ini,” kata Marc Agnifilo, pengacara Ng, menggambarkan kliennya sebagai “orang yang gagal”.

Agnifilo mengatakan arus masuk keuangan yang diterima Ng, yang oleh jaksa disebut sebagai keuntungan haram, tidak ada hubungannya dengan 1MDB.

‘Kegagalan institusional’

Skandal yang sudah berlangsung lama ini, yang terungkap pada tahun 2015, mempunyai konsekuensi yang luas dan menyebabkan keresahan masyarakat luas di Malaysia. Najib, yang tidak lagi menjabat pada tahun 2018, dituduh oleh pihak berwenang Malaysia menerima lebih dari $1 miliar yang dapat ditelusuri ke 1MDB. Najib, yang mengajukan banding atas hukuman penjara 12 tahun, secara konsisten membantah melakukan kesalahan.

Setidaknya enam negara lain, termasuk Singapura dan Swiss, telah meluncurkan penyelidikan terhadap transaksi 1MDB.

Namun setelah mencapai DPA pada tahun 2020, Goldman sendiri kemungkinan tidak akan menghadapi kerugian material apa pun dari persidangan Ng, kata analis Odeon Capital Dick Bove. Kepala eksekutif David Solomon telah menghidupkan kembali peruntungan bank tersebut sejak pengangkatannya sebagai kepala eksekutif pada bulan Oktober 2018, menghasilkan rekor keuntungan tahunan pada tahun 2021.

“Tidak ada seorang pun yang akan mengejar David Solomon atas apa yang dilakukan orang ini bertahun-tahun lalu di Malaysia,” kata Bove. “Saya yakin akan ada banyak informasi menarik yang keluar, namun dari sudut pandang Wall Street, informasi ini hanyalah sebuah hal yang memalukan dan menjengkelkan.”

Meskipun pada tahun 2018 Solomon menyalahkan skandal tersebut karena karyawannya “melanggar hukum” dan mengatakan kepatuhan perusahaan sangat kuat, pada saat penyelesaian pada bulan Oktober 2020 ia mengatakan ada “kegagalan institusional” di bank tersebut.

Pergeseran ini dapat menyulitkan Ng untuk berargumentasi bahwa ia hanyalah kambing hitam, kata mantan jaksa federal Bruce Searby.

Argumen tersebut “tidak menghilangkan tanggung jawab apa pun dari Roger Ng,” kata Searby, yang sekarang menjadi pengacara kerah putih di Washington, DC. – Rappler.com