blog.fcuzhhorod.com

Tuduhan tersebut merupakan hasil penyelidikan selama 18 bulan yang dilakukan Lebanon mengenai apakah Riad Salameh dan saudaranya Raja menggelapkan lebih dari $300 juta dari bank sentral antara tahun 2002 dan 2015.

BEIRUT, Lebanon – Pihak berwenang Lebanon mendakwa gubernur bank sentral lama Riad Salameh, saudaranya Raja dan salah satu ajudannya pada hari Kamis, 23 Februari, dengan tuduhan pencucian uang, penggelapan dan pengayaan ilegal setelah berbulan-bulan tertunda dalam kasus besar ini.

Namun perkembangan tersebut juga memicu kekhawatiran bahwa pihak berwenang di Lebanon, tempat Salameh mendapatkan dukungan politik tingkat tinggi, dapat menunda kerja sama dengan penyelidik Eropa untuk menyelidiki gubernur tersebut atas tuduhan yang sama.

Masa jabatannya yang terakhir berakhir pada bulan Juli, dan meskipun ia mengatakan ia tidak akan berusaha untuk terus menjabat, menteri keuangan Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa masa jabatan Salameh dapat diperpanjang bersama dengan pejabat pemerintah lainnya karena akan sulit sekali untuk mengganti gubernur tersebut.

Dalam komentarnya kepada Reuters pada hari Kamis, Salameh mengatakan dakwaan tersebut “bukan dakwaan” dan berjanji untuk mematuhi prosedur peradilan.

“Dan seperti yang Anda ketahui, seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan,” ujarnya dalam jawaban tertulis atas pertanyaan.

Tuduhan tersebut merupakan hasil penyelidikan selama 18 bulan yang dilakukan Lebanon mengenai apakah Salameh dan saudaranya Raja menggelapkan lebih dari $300 juta dari bank sentral antara tahun 2002 dan 2015.

Otoritas kehakiman di setidaknya lima negara Eropa sedang menyelidiki Salameh bersaudara atas tuduhan yang sama.

Saudara-saudara membantah tuduhan tersebut. Gubernur tersebut telah menampik tuduhan melakukan pengayaan ilegal sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan dia sebagai kambing hitam atas keruntuhan keuangan Lebanon, sehingga menambah sorotan terhadap tiga dekade masa jabatannya sebagai gubernur.

Salameh, gubernur bank sentral sejak tahun 1993, terus mendapat dukungan dari para pemimpin Lebanon yang berpengaruh. Banyak hakim yang diangkat sebagian besarnya berasal dari politisi.

Dua interpretasi

Salameh tahun lalu didakwa melakukan pengayaan ilegal dalam kasus yang berkaitan dengan pembelian dan penyewaan apartemen di Paris, termasuk beberapa apartemen ke bank sentral Lebanon.

Ia berulang kali dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini, namun tidak menghadiri persidangan.

Tuduhan yang diajukan terhadap Salameh bersaudara dan seorang penasihatnya, Marianne Hoayek, oleh hakim Lebanon Raja Hamoush pada hari Kamis mencakup penggelapan, pencucian uang, pengayaan ilegal, penipuan dan penghindaran pajak, menurut sumber peradilan senior.

Setelah dakwaan diajukan, kasus tersebut dipindahkan ke Hakim Charbel Abou Samra untuk peninjauan penuh sebelum sidang dapat dilakukan, kata sumber tersebut. Abou Samra seharusnya menerima berkas perkara secara keseluruhan, kata sumber itu.

Tuduhan tersebut merupakan perkembangan pertama dalam kasus yang lebih luas terhadap Salameh sejak Juni 2022, ketika hakim investigasi Jean Tannous menyelesaikan penyelidikannya dan merujuknya ke jaksa penuntut utama negara tersebut, Ghassan Oueidat.

Oueidat merujuk kasus tersebut – termasuk Salameh dan sejumlah rekannya yang tidak disebutkan namanya – ke jaksa penuntut Beirut untuk mengajukan tuntutan termasuk pengayaan ilegal, penggelapan, pencucian uang, dan penggelapan pajak.

Namun jaksa tersebut mengundurkan diri dan kemudian dikeluarkan dari kasus tersebut setelah ada pengaduan dari Salameh.

Oueidat mengatakan pada bulan Januari bahwa ia berencana untuk menunjuk seorang jaksa baru untuk kasus ini, namun hakim yang baru ditunjuk dapat menunda menanggapi permintaan kerja sama dari hakim-hakim Eropa, sambil menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh hakim Lebanon tersebut.

Penyelidik Eropa seharusnya kembali ke Lebanon pada awal Maret untuk melanjutkan penyelidikan mereka setelah kunjungan pada bulan Januari di mana mereka mewawancarai selusin saksi, termasuk para bankir.

Jaksa Eropa belum mengajukan tuntutan apa pun. Mereka mencurigai Salameh bersaudara menggunakan sebagian uang tersebut untuk memperoleh aset real estat di Prancis dan seluruh Eropa, menurut pejabat Eropa dan dokumen pengadilan Prancis yang dilihat oleh Reuters.

Nizar Saghieh dari lembaga pengawas hak asasi manusia, Legal Agenda, mengatakan dakwaan baru terhadap Lebanon dapat ditafsirkan sebagai langkah positif setelah tertunda selama berbulan-bulan.

“Tetapi penafsiran kedua adalah bahwa hal itu hanya memberitahu penyelidik asing bahwa kami melakukan penyelidikan kami sendiri” dan dengan demikian menunda kerja sama dengan para pejabat Eropa, katanya kepada Reuters.

Saghieh mengatakan tuntutan hukum terhadap sistem peradilan masih bisa menunda penuntutan.

“Risiko kelumpuhan dan penyumbatan masih ada,” ujarnya. “Kami tidak bisa mengatakan bahwa hal itu pasti akan membuahkan hasil.” – Rappler.com