Mantan ketua DFA Yasay ditangkap atas kasus pinjaman bank P350-M
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(PEMBARUAN ke-3) Perfecto Yasay dituduh berkonspirasi dengan mitranya untuk mendapatkan pinjaman yang meragukan sebesar P350 juta dari Bank Tabungan dan Hipotek Banco Filipino
MANILA, Filipina (UPDATE ke-3) – Mantan Sekretaris Departemen Luar Negeri (DFA) Perfecto Yasay Jr. ditangkap polisi Manila Police District (MPD) pada Kamis sore, 22 Agustus.
Menurut laporan polisi, Yasay diperintahkan ditangkap pada tanggal 8 Maret oleh Pengadilan Regional Manila Cabang 8 karena “berbagai pelanggaran” Undang-Undang Bank Sentral Baru sehubungan dengan kasus yang diajukan terhadapnya oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
Polisi mengatakan Yasay, bersama dengan 5 “rekannya”, dituduh “berkonspirasi dan membantu satu sama lain” untuk mendapatkan pinjaman R350 juta dari Bank Tabungan dan Hipotek Banco Filipina ketika mereka menjadi petugas dari tahun 2001 hingga 2009. mencuci.
Pinjaman tersebut, kata polisi, diatur untuk sebuah perusahaan bernama Tierrasud Incorporated, milik Tropical Land Corporation.
“Ketika pinjaman diberikan, semua terdakwa tidak melaporkan penundaan pinjaman tersebut kepada pengawasan BSP, dan meskipun laporan investigasi ditujukan kepada semua terdakwa yang memerintahkan mereka untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, mereka gagal melakukan hal yang sama,” tambah laporan itu.
Dari mana keluhan tersebut berasal: Pada tanggal 4 April 2011, BSP mengajukan tuntutan terhadap Yasay dan 9 pejabat Banco Filipina lainnya. Yasay saat itu menjabat sebagai direktur Banco Filipina. (BACA: Tuntutan pidana yang diajukan Bank Sentral masih menghantui Yasay)
BSP mengatakan Yasay dan pejabat Banco Filipina lainnya “berulang kali melanggar berbagai undang-undang” karena hal berikut:
- Penolakan yang disengaja untuk menghentikan praktik perbankan yang tidak aman, berbahaya, dan tidak sehat
- Memalsukan dan mengeluarkan pernyataan palsu untuk menyembunyikan kondisi keuangan bank yang sebenarnya
- Penolakan yang disengaja untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit
- Penolakan yang disengaja untuk melaporkan pinjaman DOSRI (direksi, pejabat, pemegang saham dan kepentingan terkait lainnya).
- Dua puluh enam tuduhan penolakan yang disengaja untuk mematuhi berbagai undang-undang perbankan dan arahan BSP
BSP menyatakan bahwa Banco Filipina “terlibat dalam kebijakan dan praktik peminjaman yang berbahaya dan lemahnya penagihan.”
Gerai Yasay: Dalam postingan Facebooknya, Yasay membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa transaksi tersebut terjadi pada tahun 2003 hingga 2006, namun ia mengaku baru bergabung dengan bank tersebut pada tahun 2009.
Mantan menteri luar negeri itu bahkan berfoto selfie dengan sel tahanan di mana dia diperkirakan akan tinggal.
“Di belakangku tampak seperti kamar tidurku malam ini,” ujarnya dalam caption.
Dia tidak memberikan jaminan.
“Saya akan mempertanyakan penyalahgunaan proses dan penipuan keadilan ini,” kata Yasay di postingan yang sama.
Hingga saat itu, Yasay akan ditahan di Mapolsek Manila. – Rappler.com
