blog.fcuzhhorod.com

Mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng telah mengaku tidak bersalah atas konspirasi untuk melanggar undang-undang anti-penyuapan dan pencucian uang.

Pernyataan pembuka dalam persidangan korupsi mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng di AS atas penjarahan ratusan juta dolar dari dana kekayaan negara 1MDB Malaysia dijadwalkan akan dimulai minggu ini.

Ng mengaku tidak bersalah melakukan konspirasi untuk melanggar undang-undang anti suap dan pencucian uang. Berikut penjelasan dakwaan yang dihadapi Ng dan bagaimana ia mampu membela diri:

Penyuapan

Ng didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) yang melarang penyuapan pejabat asing. Jaksa federal di Brooklyn mengatakan Ng, bersama mantan bosnya Tim Leissner dan perantara Malaysia bernama Jho Low, menyuap pejabat 1MDB untuk memenangkan kasus Goldman.

Jaksa dalam dakwaan tahun 2021 mengatakan Ng menghadiri pertemuan tahun 2012 di London di mana Low berdiskusi dengan pejabat 1MDB tentang perlunya menyuap pejabat di Malaysia dan Abu Dhabi. Low pada tahun 2013 mengirimkan dana sebesar $6 juta yang dapat ditelusuri ke 1MDB ke entitas yang dimiliki oleh pejabat 1MDB tersebut, kata jaksa.

Low didakwa oleh jaksa AS bersama dengan Ng pada tahun 2018, namun tampaknya tidak menghadapi dakwaan.

Lewati kontrol akuntansi

Ng juga didakwa berkonspirasi untuk melanggar ketentuan FCPA yang melarang pengabaian kontrol akuntansi yang diterapkan perusahaan untuk mencegah penyuapan.

Jaksa penuntut mengatakan Ng dan Leissner membahas bisnis 1MDB melalui akun email pribadi non-Goldman, dan bahwa Ng hadir pada pertemuan di mana Leissner secara salah mengatakan kepada pejabat Goldman bahwa Low – yang semakin tidak mempercayai manajemen bank tersebut – tidak terlibat dalam sebuah kasus. transaksi. untuk membantu 1MDB mengumpulkan dana.

Pencucian uang

Jaksa juga mendakwa Ng berkonspirasi melakukan pencucian uang dengan melakukan transaksi moneter di Amerika Serikat menggunakan dana yang diperoleh dari pelanggaran FCPA. Mereka mengatakan Low, Ng dan Leissner bersekongkol untuk mencuci dana yang digelapkan dari 1MDB melalui sistem keuangan AS dan menggunakan uang tersebut untuk membayar suap.

Leissner mengaku bersalah atas tuduhan suap dan pencucian uang pada tahun 2018 dan diperkirakan akan menghadapi Ng.

pembelaan Ng

Pengacara Ng, Marc Agnifilo, mengatakan Ng tidak terlibat dalam skema yang dilakukan Low dan Leissner. Agnifilo mengatakan Leissner secara tidak benar mengatakan kepada jaksa bahwa Ng berperan dalam upaya mengurangi hukumannya.

Agnifilo menulis dalam pengajuan pengadilan pada bulan November 2020 bahwa Ng sebenarnya telah menasihati atasannya untuk berhati-hati dalam berurusan dengan Low, dan bahwa Leissner tidak memberi tahu Ng bahwa dia diam-diam bekerja dengan Low. Dia juga mengatakan bahwa aliran dana masuk yang diterima Ng, yang oleh jaksa disebut sebagai keuntungan haram, tidak ada hubungannya dengan 1MDB.

Kemungkinan arti Ng?

Kedua dakwaan FCPA masing-masing ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan dakwaan pencucian uang ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Jika Ng dinyatakan bersalah, hukuman apa pun akan ditentukan kemudian oleh Hakim Distrik AS Margo Brodie, yang mengawasi kasus tersebut.

Apa arti uji coba ini bagi Goldman Sachs?

Pada tahun 2020, Goldman membayar denda $2,3 miliar, mengembalikan $600 juta keuntungan haram dan setuju agar anak perusahaannya di Malaysia mengaku bersalah di pengadilan AS sebagai bagian dari perjanjian, yang dikenal sebagai perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, dengan departemen kehakiman.

Uji coba ini mungkin dapat menjelaskan bagaimana Goldman menanggapi peringatan akan kemungkinan korupsi, namun bank tersebut kemungkinan besar akan menghadapi kerugian material. – Rappler.com