blog.fcuzhhorod.com

Inilah cara jaksa federal dapat menyita properti milik sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat dan menggunakan undang-undang penyitaan perdata untuk menyita aset mereka secara permanen

NEW YORK, AS – Departemen Kehakiman AS (DOJ) pekan lalu meluncurkan satuan tugas yang bertujuan untuk membatasi aset milik oligarki Rusia di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya Washington untuk menekan Moskow agar menghentikan invasinya ke Ukraina.

Berikut ini cara jaksa federal dapat menyita properti milik sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat dan menggunakan undang-undang penyitaan perdata untuk menyita aset mereka secara permanen.

Apa yang diperlukan untuk menyita properti?

Aparat penegak hukum yang meyakini suatu aset seperti rumah, kapal pesiar, atau rekening investasi digunakan untuk melakukan kejahatan atau mewakili hasil aktivitas ilegal dapat meminta surat perintah untuk menyita properti tersebut.

Seorang hakim akan memberikan surat perintah tersebut jika ada “kemungkinan alasan” untuk meyakini bahwa properti tersebut terkait dengan kejahatan di Amerika Serikat. Kejahatan tertentu yang dilakukan di luar negeri – termasuk korupsi publik dan perdagangan narkoba – memberikan alasan bagi jaksa AS untuk meminta penyitaan aset sipil.

Hal ini akan menghalangi pemiliknya untuk menjual atau memindahkan properti tersebut, kata Stefan Cassella, mantan jaksa federal yang fokus pada pencucian uang dan penyitaan aset.

Apakah itu akhir dari prosesnya?

TIDAK. Untuk properti yang nilainya melebihi $500.000, jaksa diharuskan mengajukan pengaduan penyitaan aset perdata di pengadilan untuk meminta penyitaan aset secara permanen. Kasus ini akan diajukan oleh jaksa federal di yurisdiksi tempat aset tersebut berada.

“Jika ada tuduhan bahwa uang ini berasal dari suap terhadap Vladimir Putin, maka Anda dapat memulai tindakan penyitaan perdata,” kata Cassella.

Cassella menambahkan bahwa membuktikan pemilik properti melakukan kejahatan saja tidak cukup: jaksa juga harus menunjukkan bahwa aset tertentu yang mereka targetkan terkait dengan aktivitas kriminal.

Seringkali, aset dimiliki melalui perusahaan anonim dan pemilik properti tidak ingin hadir di pengadilan, kata Sarah Krissoff, partner di firma hukum Day Pitney LLP dan mantan jaksa federal.

“Pasti ada keadaan di mana litigasi perdata diajukan dan pemerintah berhasil secara default karena orang-orang di pihak lain tidak ingin benar-benar mengidentifikasi kepentingan atas properti tersebut,” kata Krissoff.

Berapa lama prosesnya?

Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Misalnya, pada bulan Juli 2016, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan penyitaan perdata untuk memulihkan lebih dari $1 miliar aset yang terkait dengan penjarahan dana kekayaan negara Malaysia, 1MDB. DOJ mencapai penyelesaian $700 juta dengan seorang pemodal Malaysia yang dituduh sebagai dalang skema tersebut lebih dari tiga tahun kemudian.

Apa perbedaan perampasan aset perdata dengan penuntutan pidana?

Jaksa mungkin menuntut oligarki secara pidana dan meminta penyitaan aset sebagai bagian dari kemungkinan hukuman, namun oligarki Rusia kemungkinan besar tidak akan menginjakkan kaki di Amerika Serikat untuk diadili. Tuntutan perdata dapat terjadi terhadap properti AS bahkan tanpa kehadiran pemilik properti di negara tersebut.

“Banyak dari pelaku kejahatan ini tidak bisa diadili di Amerika Serikat,” kata Duncan Levin, Managing Partner di Tucker Levin PLLC dan mantan jaksa federal.

Apakah perampasan aset sipil pernah digunakan untuk menyita properti sebelumnya?

Ya. Meskipun peluncuran gugus tugas KleptoCapture yang baru pada minggu ini berarti lebih banyak sumber daya yang akan dicurahkan untuk menelusuri aset-aset oligarki Rusia, DOJ meluncurkan inisiatif yang lebih luas yang berfokus pada keuntungan haram para kleptokrat di luar negeri pada tahun 2010.

Unit tersebut pada tahun 2013 mencapai penyelesaian dengan wakil presiden Guinea Khatulistiwa yang mengharuskan dia menyerahkan lebih dari $30 juta aset yang dia peroleh melalui korupsi, termasuk sebuah rumah besar di Malibu dan memorabilia Michael Jackson. Unit yang sama berada di balik penyelesaian 1MDB. – Rappler.com