Bank Rusia terhubung dengan jaringan luar negeri senilai $470 miliar – laporkan
Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir dan 23 grup berita lainnya mengungkap bagaimana miliaran dolar dikirim dari Rusia ke rekening bank yang terdaftar di Lituania
MANILA, Filipina – Mantan bank investasi swasta terbesar Rusia diduga menjalankan skema pencucian uang yang melibatkan transaksi senilai $470 miliar, sebuah penyelidikan ditemukan oleh 24 newsgroup yang dipimpin oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP).
Itu laporanditerbitkan pada hari Selasa, 4 Maret, skema tersebut digambarkan sebagai “Binatu Troika” ke bank Troika Dialog dan merinci bagaimana miliaran dikirim keluar Rusia melalui 1,3 juta transaksi. Diperoleh oleh OCCRP dan situs berita 15min.lt, kebocoran tersebut dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah.
Uang tersebut ditransfer ke rekening yang terdaftar di Ukio Bankas di Kaunas, Lithuania.
Tujuan utama dari Binatu Troika, menurut OCCRP, adalah “menyalurkan miliaran dolar ke luar Rusia.” Laporan tersebut mengatakan sistem tersebut dibuat oleh karyawan Troika dan mencakup 76 node yang diketahui.
Pada saat transaksi, OCCRP mencatat bahwa Troika dipimpin oleh Ruben Vardanyan, yang terhubung dengan sejumlah individu terkenal, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada tahun 2012, bank tersebut dibeli dan digabungkan dengan Bank Tabungan.
Istilah “laundry” sering kali mengacu pada sistem yang terlalu rumit di mana sejumlah besar uang ditransfer dari satu titik ke titik lain, biasanya untuk “secara diam-diam menginvestasikan hasil haram mereka, mencuci uang, menghindari pajak, dan mencapai tujuan lain.” (BACA: Lepas pantai ke online: Bagaimana uang dicuci di masa lalu)
“Laundry memungkinkan oligarki dan politisi Rusia secara diam-diam memperoleh saham di perusahaan-perusahaan milik negara, membeli real estat di Rusia dan luar negeri, membeli kapal pesiar mewah, menyewa superstar musik untuk pesta swasta, membeli tagihan medis, dan banyak lagi. ” itu berkata.
“Untuk melindungi diri mereka sendiri, orang-orang kaya di balik sistem ini menggunakan identitas orang-orang miskin tanpa disadari sebagai penandatangan perusahaan-perusahaan luar negeri misterius yang menjalankan sistem tersebut,” tambah OCCRP.
Sulit untuk dilacak
Disana ada berbagai titik akhir uang, termasuk pembelian properti mewah seperti mobil mewah dan perkebunan, khususnya di Inggris Raya, Spanyol dan Montenegro. Namun, laporan tersebut menyoroti kesulitan dalam melacak sebagian besar uang tersebut karena pengguna sistem menggunakan perusahaan luar negeri mereka sendiri.
Penjagadi sebuah cerita diterbitkan sebagai bagian dari seri tersebut, menemukan bahwa badan amal yang dijalankan oleh Pangeran Charles dari Inggris adalah penerima sumbangan dari perusahaan asing yang terkait dengan Troika Laundromat.
Namun, disebutkan bahwa “tidak ada indikasi bahwa penerima dana mengetahui sumber asli uang tersebut, yang datang melalui jalur terselubung.”
“Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa uang kriminal dan uang sah mungkin telah tercampur, sehingga tidak mungkin untuk melacak sumber aslinya, sebelum uang tersebut memasuki sistem perbankan global melalui perusahaan cangkang,” Penjaga menulis.
Tokoh utama lain yang terkait dengan skema ini adalah Sergei Roldugin, pemain cello terkenal Rusia dan salah satu “sahabat” Putin. Menurut laporansetidaknya $69 juta diberikan kepada perusahaan yang terkait dengannya.
Liar?
Tingkat keparahan skema ini tergantung pada apakah jaksa menentukan apakah ada undang-undang yang dilanggar, menurut OCCRP.
Mengingat kompleksitas sistem dan bahwa rekening bank Lituania mungkin dioperasikan oleh beberapa perusahaan dari negara berbeda, “setiap yurisdiksi memiliki definisi tersendiri mengenai pencucian uang dan penghindaran pajak yang menentukan apakah suatu kejahatan mungkin telah terjadi.”
“Jaksa harus menyelidiki transaksi ini,” kata OCCRP. “Tetapi mereka mungkin mendapati bahwa undang-undang pembatasan telah berakhir.”
Namun yang penting adalah mengetahui bahwa sistem “laundry” setidaknya bermasalah.
“Uang yang buram juga merupakan kekuatan yang buram,” kata kelompok tersebut. “Uang yang masuk ke Laundromat bisa berakhir di negara lain untuk menyuap pejabat setempat, membeli liputan berita positif, atau memberdayakan kelompok ekstremis. Yang terbaik adalah mengetahui uang siapa yang memiliki uang itu.” – Rappler.com
