Catatan BI menunjukkan mantan COO Wirecard di PH pada 23 Juni tetapi tidak ada rekaman CCTV kedatangannya
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan pihak berwenang Filipina belum menentukan apakah hal itu terjadi karena kesalahan teknis atau apakah catatan tersebut sengaja dirusak untuk membuat penyelidik berada di jalur yang salah.
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Pemerintah Filipina kini terlibat dalam permainan petak umpet dengan Jan Marsalek dari Austria, chief operating officer (COO) yang dipecat Wirecard terlibat dalam kasus penipuan terbesar dalam sejarah.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan kepada wartawan, Jumat, 26 Juni, Marsalek terbang ke Filipina pada 23 Juni berdasarkan catatan Biro Imigrasi (BI).
Basis data pusat BI juga menunjukkan Marsalek meninggalkan Filipina menuju China pada 24 Juni melalui penerbangan dari Bandara Internasional Cebu.
“Tetapi rekaman CCTV tidak menunjukkan dia tiba di sini, dan tidak ada catatan penerbangan apa pun ke Tiongkok yang dijadwalkan dari Cebu pada pagi hari tanggal 24 Juni,” kata Guevarra.
Dia mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah itu karena kesalahan teknis atau memang catatan mereka sengaja dirusak agar penyidik salah jalur.
Hasil investigasi personel sistem informasi manajemen (MIS) dapat memunculkan beberapa skenario, termasuk kemungkinan penggunaan taktik pengalih perhatian untuk mengelabui pengejar Marsalek, kata Guevarra.
Guevarra mengatakan Filipina juga tidak mungkin menjadi satu-satunya titik transit Marsalek.
“Sepertinya bukan sekedar transit karena dia berangkat keesokan harinya. Kalau hanya sekedar perpindahan dari satu penerbangan ke penerbangan lain, tidak akan ada lagi pencatatan di BI karena dia tidak perlu masuk area imigrasi jika hanya soal peralihan dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya,” kata Guevarra. dalam wawancara sebelumnya dengan CNN Filipina.
Media Jerman melaporkan bahwa jaksa di Munich akan mengupayakan penangkapan Marsalek. Markus Braun, CEO Wirecard, ditangkap sebelumnya untuk akuntansi palsu dan manipulasi pasar tapi dibebaskan dengan jaminan.
Auditor menemukan Wirecard, penyedia pembayaran Jerman, hilang 1,9 miliar euro ($2,1 miliar) dan pada awalnya dikatakan bahwa uang tersebut disimpan di rekening perwalian di Filipina. Auditor kemudian mengatakan bahwa $2,1 miliar itu mungkin “tidak ada”.
Marsalek bertugas mengawasi operasi di Asia Tenggara.
Guevarra mengatakan dia belum yakin apakah Wirecard beroperasi di Filipina.
Pejabat kabinet sebelumnya mengatakan Marsalek berada di Filipina dari tanggal 3 hingga 5 Maret, namun mereka masih menyelidiki apakah dia bersama orang Filipina, dan hubungannya dengan orang tersebut.
Guevarra mengatakan pada hari Jumat bahwa Biro Investigasi Nasional (NBI) memanggil pengacara Filipina Mark Tolentino pada hari Senin, 29 Juni.
Tolentino sebelumnya diidentifikasi sebagai wali Wirecard, namun dia mengklaim bahwa dia adalah korban penipuan dan pencurian identitas oleh beberapa orang asing yang mendekatinya untuk mendirikan perusahaan fintech di negara tersebut.
Tolentino diyakini telah membuka 6 rekening di dua bank Filipina – Bank of the Philippine Islands (BPI) dan BDO Unibank – sebagai wali Wirecard. Kedua bank tersebut menyangkal bahwa Wirecard adalah klien mereka, dan menambahkan bahwa mereka sedang menyelidiki karyawan nakal yang terlibat dalam pemalsuan dokumen. (MEMBACA: BPI memberhentikan karyawannya karena kemungkinan keterlibatan skandal Wirecard)
Tolentino mengatakan dia tidak mengenal pejabat Wirecard dan belum pernah bertemu dengan mereka.
Guevarra sebelumnya mengatakan NBI akan bekerja sama dengan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk menyelidiki masalah ini, dan bahwa Filipina akan bersedia membantu Jerman dalam penyelidikannya berdasarkan mekanisme yang tersedia.
Jerman dan Filipina tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.
“Kami melakukan ini sendiri untuk mengetahui apakah ada tindakan penipuan, pemalsuan, atau kejahatan keuangan lainnya terkait Wirecard yang telah dilakukan di wilayah Filipina,” kata Guevarra.
NBI dan BI adalah lembaga yang melekat pada Departemen Kehakiman. – Dengan laporan dari Ralf Rivas/Rappler.com
