Cryptocrime mencapai rekor $20 miliar pada tahun 2022, kata laporan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Sebagian besar dari angka tersebut melibatkan pemindahan mata uang kripto ke bursa Rusia Garantex, yang disetujui oleh AS pada April 2022.
Penggunaan mata uang kripto secara ilegal mencapai rekor $20,1 miliar tahun lalu karena transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran sanksi AS melonjak, data dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis menunjukkan pada hari Kamis.
Pasar mata uang kripto melemah pada tahun 2022 karena selera risiko berkurang dan beberapa perusahaan kripto bangkrut. Investor mengalami kerugian besar dan regulator meningkatkan seruan untuk lebih banyak perlindungan konsumen.
Bahkan ketika volume transaksi kripto secara keseluruhan turun, nilai transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal meningkat untuk tahun kedua berturut-turut, kata Chainalysis.
Transaksi terkait dengan entitas yang terkena sanksi meningkat lebih dari 100.000 kali lipat pada tahun 2022 dan menyumbang 44% dari aktivitas ilegal tahun lalu, kata Chainalysis.
Dana yang diterima oleh bursa Rusia Garantex, yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada bulan April, menyumbang “sebagian besar volume terlarang pada tahun 2022”, kata Chainalysis, menambahkan bahwa sebagian besar aktivitas itu “kemungkinan besar adalah pengguna Rusia yang menggunakan bursa Rusia. ” Juru bicara Chainalysis mengatakan dompet ditandai sebagai “ilegal” jika merupakan bagian dari entitas yang terkena sanksi.
Garantex tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.
Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi tahun lalu terhadap layanan pencampuran mata uang kripto Blender dan Tornado Cash, yang menurut mereka digunakan oleh peretas, termasuk dari Korea Utara, untuk mencuci miliaran dolar hasil kejahatan dunia maya mereka.
Volume dana kripto yang dicuri meningkat sebesar 7% tahun lalu, tetapi transaksi kripto ilegal lainnya, termasuk yang terkait dengan penipuan, ransomware, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia, mengalami penurunan volume.
“Penurunan pasar bisa menjadi salah satu alasannya,” kata Chainalysis. “Kami telah menemukan di masa lalu bahwa penipuan kripto, misalnya, menghasilkan lebih sedikit pendapatan selama pasar sedang bearish.”
Chainalysis mengatakan perkiraan $20,1 miliar hanya mencakup aktivitas yang tercatat di blockchain, dan tidak termasuk kejahatan “off-chain” seperti penipuan akuntansi oleh perusahaan kripto.
Angka tersebut juga tidak termasuk ketika mata uang kripto merupakan hasil kejahatan yang tidak terkait dengan kripto, seperti ketika mata uang kripto digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan narkoba, kata Chainalysis.
“Kami harus menekankan bahwa ini adalah perkiraan yang lebih rendah – ukuran volume transaksi ilegal kami pasti akan tumbuh seiring berjalannya waktu,” kata laporan tersebut, mencatat bahwa angka untuk tahun 2021 direvisi menjadi $18 miliar dari $14 miliar seiring dengan semakin banyaknya penipuan yang ditemukan. . – Rappler.com
