DOJ mengajukan kasus pencucian uang terhadap eksekutif RCBC
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
RCBC mengatakan mereka ‘yakin’ para petugasnya ‘akan dibenarkan’ karena penyelidikan mereka menemukan bahwa mereka tidak mengetahui dugaan pencucian uang.
MANILA, Filipina – Lima pejabat Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) milik Yuchengco telah didakwa melakukan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman (DOJ) atas dugaan keterlibatan mereka dalam pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta pada tahun 2016.
DOJ menemukan alasan untuk percaya bahwa Raul Victor Tan, Ismael Reyes, Brigitte Capiña, Romualdo Agarrado dan Angela Ruth Torres memiliki pengetahuan dan bersekongkol untuk menyalurkan dana ke rekening dolar fiktif yang disimpan di RCBC cabang Jupiter di Makati City.
Dugaan tindakan mereka, kata jaksa penuntut umum, mengarah pada peretasan sistem Bank Bangladesh.
Tan, yang merupakan kepala bendahara dan anggota manajemen senior RCBC dan komite anti pencucian uang, diduga memerintahkan pencabutan status “penahanan” rekening fiktif tanpa meneruskan masalah tersebut ke anggota lain dan tanpa kehati-hatian yang tepat.
Sementara itu, Reyes, yang merupakan direktur penjualan nasional bank tersebut dan bertugas memantau kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan, diduga mengundurkan diri dari penyelidikan transaksi tersebut.
DOJ juga menemukan bahwa Capiña, direktur penjualan grup perbankan ritel RCBC dan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dan mendiskusikan masalah untuk eskalasi, gagal melakukan uji tuntas yang lebih baik.
Agarrado ditemukan telah mengizinkan penarikan tunai dalam jumlah besar dan transfer dari rekening dolar fiktif.
Sedangkan Torres, petugas hubungan pelanggan senior, dia memproses penarikan dari rekening ke Philrem Services Corporation dan Abba Currency Exchange.
Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (RTC) Kota Makati Cabang 141.
Pada bulan Januari, Makati City RTC Cabang 149 memutuskan manajer cabang RCBC Maia Deguito bersalah atas 8 tuduhan pencucian uang. Dia diperintahkan untuk membayar lebih dari $100 juta dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. (MEMBACA: Mantan manajer RCBC Maia Deguito meminta pengadilan Makati untuk membatalkan hukuman)
Dalam sebuah pernyataan, RCBC mengatakan pihaknya optimis bahwa tuduhan terhadap petugasnya akan dibatalkan.
“Kami yakin bahwa mereka akan dibenarkan karena penyelidikan kami, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, menyimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui apa pun tentang dugaan aktivitas pencucian uang,” kata RCBC.
Dari $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh, hanya sekitar $15 juta yang berhasil dikembalikan.
Bank Bangladesh mengajukan kasus pidana terpisah terhadap RCBC di pengadilan New York atas pencurian tersebut. RCBC juga melakukan serangan dan mengajukan kasus pencemaran nama baik terhadap Bank Bangladesh.
Pendapatan RCBC pada Q1 2019 tetap sebesar P4,9 miliar, didukung oleh pinjaman yang stabil di seluruh segmen bisnisnya.
Selain kontroversi pencucian uang, RCBC juga menghadapi eksposur pinjaman sebesar $140 juta dengan pembuat kapal bermasalah Hanjin. Bank Dunia sejak itu telah mengecilkan dampak gagal bayar tersebut. – Rappler.com
