blog.fcuzhhorod.com

Ada “bukti signifikan” bahwa Trump Organization “secara curang menilai banyak aset dan salah mengartikan nilai-nilai tersebut kepada lembaga keuangan,” kata Jaksa Agung New York Letitia James.

NEW YORK, AS – Jaksa Agung negara bagian New York menuduh bisnis keluarga Donald Trump berulang kali salah menggambarkan nilai asetnya untuk mendapatkan keuntungan finansial, dengan mengutip apa yang menurutnya merupakan bukti baru yang signifikan mengenai kemungkinan penipuan.

Tuduhan Jaksa Agung Letitia James menandai peningkatan signifikan dalam penyelidikan sipil terhadap bisnis mantan presiden AS dari Partai Republik, Trump Organization, dan peran anak-anaknya yang sudah dewasa.

Itu adalah bagian dari upayanya untuk membuat Donald Trump dan anak-anaknya Donald Trump Jr. dan memaksa Ivanka Trump untuk mematuhi panggilan pengadilannya untuk bersaksi di bawah sumpah, yang diminta oleh keluarga untuk diblokir oleh hakim.

Baik Trump maupun anak-anaknya tidak dituduh melakukan pelanggaran pidana. Meskipun James tidak dapat mengajukan tuntutan pidana karena penyelidikannya bersifat perdata, dia dapat menuntut Trump dan perusahaannya.

James menyelidiki apakah Trump melanggar hukum New York menargetkan “penipuan atau ilegalitas yang terus-menerus”, yang memungkinkannya meminta ganti rugi atau perintah pengadilan untuk menghentikan kesalahan apa pun.

Trump menyebut penyelidikan selama hampir tiga tahun yang dilakukan James, seorang Demokrat, sebagai sebuah “perburuan penyihir” politik.

Dalam pengajuan yang diajukan pada Selasa, 18 Januari, di pengadilan negara bagian New York di Manhattan, James menggambarkan apa yang disebutnya pernyataan menyesatkan tentang nilai enam properti Trump, serta “merek Trump.”

Properti tersebut adalah lapangan golf di Aberdeen, Skotlandia, dan pinggiran kota Westchester County dekat New York, Seven Springs Estate di Westchester, gedung di Wall Street dan Park Avenue di Manhattan, dan penthouse Trump di Trump Tower.

James menyelidiki apakah nilai properti dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman bank dan dikurangi untuk menurunkan tagihan pajak, dan pengajuannya menggambarkan bukti adanya kesalahpahaman terhadap pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan Internal Revenue Service.

Jaksa Agung menginginkan hakim memerintahkan Trump untuk bersaksi dalam waktu 21 hari.

“Kami menemukan bukti signifikan yang menunjukkan bahwa Donald J. Trump dan Trump Organization secara salah dan curang menilai banyak aset dan salah mengartikan nilai-nilai tersebut kepada lembaga keuangan demi keuntungan ekonomi,” kata James dalam sebuah pernyataan.

‘Serangan tidak berdasar’

Alina Habba, pengacara Trump, menyebut tuduhan James dalam pernyataannya “hanya yang terbaru dari serangkaian serangan tak berdasar terhadap klien saya dan upaya nyata untuk mengalihkan perhatian publik dari perilakunya yang tidak pantas.” Letitia, kamu tidak kebal hukum.”

Trump Organization mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membela diri terhadap tuduhan James yang “tidak berdasar”, menuduhnya memutarbalikkan fakta dan menyesatkan publik karena dia “menghadapi kenyataan pahit bahwa dia tidak punya kasus.”

Investigasi James juga sebagian tumpang tindih dengan investigasi kriminal yang dilakukan oleh kantor Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg, yang diikuti James pada bulan Mei, terhadap praktik Trump Organization.

Jaksa Agung mengatakan Trump Organization “tidak melakukan apa pun dalam upaya menghasilkan dokumen lengkap untuk Trump,” termasuk dari lemari yang menyimpan arsipnya.

Pengacara keluarga Trump berpendapat bahwa panggilan pengadilan James adalah cara yang tidak pantas untuk mengumpulkan bukti dalam penyelidikan perdata yang kemudian dapat digunakan dalam penyelidikan kriminal.

Alan Futerfas, pengacara Donald Trump Jr. dan Ivanka Trump, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa permohonan James tidak mengatasi “ancaman berulang yang menargetkan keluarga Trump” dan mengabaikan hak konstitusional mereka dengan melakukan penyelidikan yang tumpang tindih.

Pada bulan Juli, Trump Organization dan kepala keuangannya, Allen Weisselberg, mengaku tidak bersalah dalam penyelidikan kriminal atas tuduhan bahwa mereka memberikan tunjangan “off-book” kepada para eksekutif perusahaan dalam skema penipuan pajak selama 15 tahun.

Kondisi keuangan

Banyak tuduhan James berpusat pada “laporan kondisi keuangan” tahunan Donald Trump, yang memberikan nilai dan kewajiban yang terkait dengan berbagai aset kepada pemberi pinjaman dan pihak lain.

James mengatakan dia menemukan bukti bahwa Trump “secara pribadi terlibat” dalam menyetujui pernyataan tersebut, dan menggunakannya “dalam berbagai transaksi komersial untuk keuntungan finansialnya sendiri.”

Dia mengatakan satu pernyataan pada bulan Juni 2015 menilai gedung Trump di 40 Wall Street sebesar $735,4 juta, penyesuaian hampir $200 juta terhadap nilai penilaiannya, hanya delapan bulan setelah salah satu pemberi pinjaman menilai gedung yang sama sebesar $257 juta.

James mengatakan Trump menggelembungkan nilai Scotland Golf Club dan Seven Springs sebagian berdasarkan asumsi bahwa perumahan dapat dibangun di sana.

Dia juga mengatakan bahwa dalam pernyataannya pada tahun 2015 dan 2016, Trump melebih-lebihkan nilai penthouse miliknya, dengan menyebutkan nilai penthouse sebesar $327 juta, dan mengklaim bahwa penthouse tersebut memiliki luas 30.000 kaki persegi dan bukan 10.996 kaki persegi yang dijelaskan dalam berbagai dokumen yang tidak dia tandatangani.

Saat ditanyai oleh kantornya, Weisselberg mengakui bahwa “ini merupakan pernyataan yang berlebihan tentang ‘memberi atau menerima’ $200 juta,” kata James dalam pengajuannya.

Bulan lalu, Donald Trump menggugat James di pengadilan federal di Albany, ibu kota negara bagian, untuk menghentikan penyelidikan sipilnya, dan menyebutnya sebagai cara untuk melecehkan dan mengintimidasi lawan politiknya. – Rappler.com