blog.fcuzhhorod.com

Penolakan UEA untuk memihak sekutu Barat dan Moskow memberi sinyal kepada Rusia bahwa uang mereka aman di sana

DUBAI, Uni Emirat Arab – Orang-orang kaya Rusia berusaha memindahkan sebagian kekayaan mereka dari Eropa ke Dubai untuk melindungi aset mereka dari gelombang sanksi Barat yang lebih keras terhadap Rusia atas invasi mereka ke Ukraina, kata sumber keuangan dan hukum.

Dubai, pusat keuangan dan bisnis yang bebas di kawasan Teluk, telah lama menjadi magnet bagi orang-orang ultra-kaya di dunia dan penolakan UEA untuk memihak sekutu Barat dan Moskow telah memberi isyarat kepada Rusia bahwa uang mereka aman di sana.

UEA, yang telah memperdalam hubungan dengan Rusia selama bertahun-tahun, belum bisa mengimbangi sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat dan bank sentralnya sejauh ini belum mengeluarkan pedoman mengenai sanksi Barat.

Dalam banyak kasus, orang-orang kaya Rusia berusaha memindahkan uang ke Dubai yang sekarang berada di Swiss atau London – yang telah disetujui oleh individu dan organisasi Rusia, kata seorang bankir senior di sebuah bank swasta besar di Swiss dan seorang pengacara yang mengetahui kasus tersebut.

Pengacara yang berbasis di Dubai ini mengatakan perusahaannya telah menerima pertanyaan dari entitas Rusia tentang seberapa cepat mereka dapat memindahkan “dana yang sangat signifikan” senilai ratusan juta dolar ke negara Teluk Arab tersebut.

“UEA adalah negara yang bagus – hanya beberapa jam perjalanan dengan penerbangan dan tidak memiliki regulator yang sepenuhnya sejalan dengan regulator Barat,” kata seorang profesional manajemen investasi.

Kantor Media Dubai, Kementerian Luar Negeri UEA, dan Bank Sentral tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sejauh mana dana Rusia mengalir ke Dubai.

Bankir swasta senior mengatakan dalam beberapa kasus, klien Rusia yang memiliki rekening di bank swasta membuka rekening di cabang bank yang sama di UEA. Yang lain telah membuka rekening di bank lokal, bankir itu menambahkan.

Masyarakat Rusia, yang menghadapi keruntuhan ekonomi di dalam negeri, juga ingin berinvestasi, termasuk real estate dan membeli dana yang tidak mengungkapkan informasi kepemilikan, kata sumber keuangan lainnya.

Dubai, sebuah tujuan wisata global, telah lama populer di kalangan warga Rusia, yang merupakan salah satu pengunjung dan pembeli properti terbesar di emirat tersebut bahkan sebelum terjadinya perang dan sanksi yang diakibatkannya mengguncang perekonomian negara tersebut dan membuat mata uangnya anjlok ke rekor terendah.

Pada tahun 2018, UEA memperkenalkan program visa “emas” – memberikan izin tinggal 10 tahun – kepada investor dan profesional lainnya.

Bank berhati-hati

Keputusan UEA untuk abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk invasi tersebut, dan juga dana kekayaan negara Teluk yang mempertahankan eksposur mereka ke Rusia, dianggap sebagai jaminan bagi orang-orang kaya Rusia, kata sumber tersebut.

Tidak ada indikasi bahwa kekayaan Rusia yang mengalir ke Dubai akan terkena sanksi Barat. Namun, para bankir mengatakan ada risiko kerusakan reputasi pada institusi yang menerima dana Rusia karena perusahaan multinasional di seluruh dunia memutuskan hubungan dengan Moskow.

Beberapa bank besar UEA mengambil pendekatan yang hati-hati. Bank-bank yang beroperasi di negara Teluk tersebut pernah terkena sanksi di masa lalu karena tidak mematuhi sanksi terhadap negara-negara termasuk Iran dan Sudan.

Dan pengawas kejahatan keuangan global, The Financial Action Task Force, pekan lalu menempatkan UEA dalam “daftar abu-abu” yurisdiksi yang harus ditingkatkan pengawasannya.

“Karena mereka masuk daftar abu-abu, mereka (UEA) mungkin harus lebih berhati-hati dari biasanya. Kini, hal terakhir yang mereka inginkan adalah Eropa menggunakan hal ini sebagai alasan untuk tetap memasukkan mereka ke dalam daftar ini,” kata pengacara tersebut.

Kantor Media Dubai, Kementerian Luar Negeri UEA, dan Bank Sentral tidak segera menanggapi pertanyaan tentang panduan bagi bank dan dunia usaha mengenai cara mematuhi sanksi terhadap Rusia, atau tentang protokol apa yang berlaku jika negara lain tidak menyita aset yang disetujui. diminta. , mereka akan berada di UEA.

Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa bisnis di UEA akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki asal dana mereka melalui apa yang disebut proses kenali pelanggan Anda.

Manajemen kekayaan

Sebuah sumber di bank Dubai mengatakan dana dari Rusia tidak diterima untuk pengelolaan kekayaan, meskipun mereka dapat membuat rekening deposito.

“Pada prinsipnya, mereka bisa melakukannya,” namun bank tersebut memiliki hambatan kepatuhan yang tinggi yang harus diselesaikan secara internal untuk menerima uang Rusia, termasuk bukti dari mana uang tersebut berasal, kata sumber tersebut.

Industri kekayaan swasta yang sedang berkembang di UEA belum mencapai skala atau kecanggihan untuk sepenuhnya menyerap kekayaan yang disimpan di Swiss dan negara-negara surga uang tradisional lainnya, kata sumber tersebut.

“Mereka mungkin mengambil sebagian, tapi saya sulit membayangkan mereka akan mengambil semuanya,” kata pakar manajemen investasi tersebut. “Bukan hanya elemen pelayanannya, tapi manajemen investasi yang tidak dimiliki sebagian besar bank-bank ini. – Rappler.com