blog.fcuzhhorod.com

(DIPERBARUI) ‘Saya tidak melihat adanya antusiasme dari AMLC untuk mewujudkan hal ini,’ kata Senator Richard Gordon

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Pada hari Kamis, 5 Maret, Senator Richard Gordon menyatakan keprihatinan bahwa Filipina kalah dalam perjuangannya melawan uang kotor karena kurangnya “antusiasme” Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk melacak dana mencurigakan yang masuk ke negara tersebut. negara negara yang akan diselidiki.

Gordon menyampaikan pengamatannya pada sidang Komite Biru Senat tentang pencucian uang terkait dengan boomingnya industri Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO), setelah ketua AMLC Mel Racela mengatakan arus masuk jutaan dolar ke negara yang dulunya ditandai sebagai “mencurigakan”. oleh Gordon, “belum ilegal”.

Gordon yang jengkel memotong Racela dan berkata, “Saya tidak melihat adanya antusiasme dari AMLC untuk membuat hal ini berhasil. Sementara itu, kami kalah. Kami tidak tahu ke mana uang itu mengalir.”

Para senator merasa frustrasi karena setidaknya $663 juta (P33,54 miliar) masuk ke Filipina dari September 2019 hingga Maret tahun ini, namun AMLC tidak mengambil tindakan. (BACA: Drilon ke Pagcor: ‘Pola pikir bodoh’ yang mengizinkan POGO demi uang)

“AMLC dibentuk untuk melindungi kita dari masuknya uang ilegal ke sini dan memungkinkan kita mencegah narkoba dan terorisme,” kata Gordon, ketua Komite Pita Biru Senat.

“Sekarang kalau ketahuan, kita pasti ragu ada uang jutaan yang masuk ke sana. Dari mana uang itu berasal? (Sekarang setelah Anda memeriksanya, kita seharusnya curiga terhadap jutaan orang yang datang ke sini. Dari mana asalnya)?” kata Gordon.

Mengapa tindakan pemerintah lambat? AMLC mengatakan telah diberitahu tentang dana mencurigakan tersebut, namun masih mengumpulkan intelijen, yang dimulai pada Maret 2019.

Gordon mengatakan bahwa kelompok Rodriguez tertentu telah mendatangkan setidaknya $282 juta (P14,26 miliar) ke Filipina sejak September 2019 hingga Rabu malam, 4 Maret.

Senator tersebut mengatakan Simon Rodriguez, yang merupakan bagian dari kelompok yang sama, ditangkap pada tahun 2019 karena tidak mengungkapkan sebagian besar uang tunai yang dia bawa ke negara itu, namun dia masih diizinkan untuk menarik jutaan dolar setelah menyatakannya. .

“Dari segi persepsi, kamu kalah (kamu kalah): Pemerintahnya lemah. Pemerintah tidak berbuat apa pun untuk menghentikan aktivitas ilegal ini. Anggapan itikad baik telah dipatahkan ketika seseorang ditangkap karena tidak mengungkapkan uangnya,” kata Gordon.

Mengapa belum mengajukan kasus? Ketika ditanya apakah mungkin untuk mengajukan kasus terhadap kelompok Rodriguez, Menteri Kehakiman Markk Perete menyetujuinya. “Itu mungkin saja,” katanya.

Mengutip data dari 1 Januari 2017 hingga Oktober 2019, perusahaan POGO dan penyedia layanan POGO memiliki transaksi senilai sekitar P54 miliar, kata Racela.

Dari jumlah tersebut, setidaknya P14 miliar terkait dengan aktivitas mencurigakan, kata ketua AMLC. Jumlah tersebut terdiri dari sebagai berikut:

• P4,9 miliar – pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Elektronik tahun 2001
• P4 miliar – tidak ada kewajiban hukum atau komersial yang mendasarinya
• P2,4 miliar – penyimpangan dari profil pelanggan
• P2,4 miliar – jumlah yang tidak sepadan dengan kapasitas bisnis atau keuangan klien
• P231 juta – pelanggan tidak teridentifikasi dengan benar
• P121 juta – penipuan

Meski begitu, Racela mengatakan undang-undang yang membentuk AMLC menempatkan beban pembuktian pada pemerintah dan bukan pada tersangka pencucian uang. Racela mengulangi hal ini ketika para senator mencecarnya tentang mengapa AMLC begitu lambat dalam menangani masalah ini.

“Alasan utama kami memulai penyelidikan pada Maret 2019 adalah karena adanya keadaan yang mencurigakan,” kata Racela.

“Kita harus menetapkannya karena beban ada pada pemerintah untuk menetapkan bahwa hasil ini adalah hasil kegiatan ilegal dan tujuan membawanya ke negara ini adalah untuk mencucinya,” tambah Racela.

Gordon bahkan melontarkan gagasan untuk menerapkan undang-undang penyelundupan pada sebagian besar uang tunai, tetapi Racela mengatakan bea masuk tidak dikenakan pada mata uang asing.

Gordon mengatakan dia akan mempertimbangkan pernyataan Racela tentang celah dalam piagam AMLC ketika menyiapkan laporan komite mengenai penyelidikan.

“Saya ingin melihat implementasi undang-undang tersebut diperkuat dan diperkuat,” kata Gordon.

Sidang berikutnya akan diadakan pada 12 Maret. Komite Pita Biru Senat telah memanggil anggota kelompok Rodriguez berikut untuk menghadiri sidang berikut:

• Maria Rose Rodriguez
• Janet Rodriguez
• John Joshua Rodriguez
• Michael Julian Rodriguez Calderon
• Simon John Rodriguez
• Natasha Rodriguez
• Elizabeth Rodriguez

Gordon juga mengatakan dalam persidangan bahwa uang tersangka dapat dicuci melalui aktivitas sah seperti membeli kondominium atau menang di kasino. Namun sang senator memberikan perhatian khusus pada Emil Alfonso yang menghasilkan total $1,7 juta tahun ini.

“Saya mendapat informasi bahwa mereka memiliki cabang di Marawi dan alasan mengapa hal itu menarik perhatian saya adalah karena Anda tahu ada dana asing yang masuk ke Maute (ada dana asing yang diberikan kepada Maute),” spekulasi Gordon, merujuk pada kelompok teror lokal yang mengepung Marawi pada tahun 2018.

Bangko Sentral ng Pilipinas mengkonfirmasi bahwa Alfonso berafiliasi dengan perusahaan valuta asing Excellent Forex Corporation, namun mengatakan perusahaan tersebut tidak memiliki cabang di Marawi. – Rappler.com

US$1 = P50,58

Baca cerita terkait: