blog.fcuzhhorod.com

Dalam persidangan pidana pertama di sebuah bank besar di Swiss, Credit Suisse dan mantan karyawannya menghadapi dakwaan bahwa mereka mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria mencuci jutaan euro.

BELLINZONA, Swiss – Mantan bankir Credit Suisse yang bersaksi dalam persidangan pencucian uang kokain pada Rabu, 9 Februari, mengatakan dia mengikuti instruksi atasannya untuk berbisnis dengan rekan klien Bulgaria setelah dia ditangkap di Sofia dan ditembak mati.

Dalam persidangan pidana pertama di sebuah bank besar di Swiss, Credit Suisse dan mantan karyawannya menghadapi dakwaan bahwa mereka mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria mencuci jutaan euro, yang beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam koper.

Mantan karyawan tersebut, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, membantah melakukan kesalahan.

Credit Suisse menolak semua tuduhan tersebut, dengan mengatakan pihaknya yakin mantan karyawannya tidak bersalah dan berencana untuk “membela diri dengan sekuat tenaga di pengadilan”.

Dakwaan tersebut mencakup lebih dari 500 halaman dan berkaitan dengan hubungan yang dimiliki Credit Suisse dan mantan karyawannya dengan mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev dan beberapa rekannya, dua di antaranya didakwa dalam kasus tersebut.

Jaksa Swiss fokus pada pergerakan uang yang diduga diperoleh dari perdagangan kokain antara negara-negara Amerika Latin, termasuk Venezuela, dan Eropa.

Hakim menginterogasi mantan bankir tersebut pada hari Rabu dan menanyakan bagaimana tanggapan bank setelah seorang nasabah yang diduga terlibat dalam geng tersebut ditembak mati ketika dia meninggalkan sebuah restoran bersama istrinya di Sofia, Bulgaria, pada tahun 2005.

“Dalam kekuatan kami, kami mencoba mengklarifikasi situasi ini,” kata mantan bankir itu kepada Pengadilan Kriminal Federal pada hari pertama kesaksiannya.

“Saya tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi seperti ini,” katanya. “Ada banyak diskusi internal (soal skandal ini) di mana saya tidak selalu hadir karena posisi saya yang lebih rendah.”

Jaksa Swiss menyatakan bahwa bank terbesar kedua di negara tersebut dan mantan manajer hubungan tersebut tidak berbuat cukup untuk mencegah tersangka penyelundup narkoba menyembunyikan dan mencuci uang tunai antara tahun 2004 dan 2008, meskipun ada indikasi bahwa dana tersebut mungkin berasal dari tindak pidana.

Mantan bankir tersebut mengatakan kepada pengadilan bahwa dia adalah seorang pemula dengan pendidikan keuangan dasar. Dia menyangkal bertanggung jawab atau melakukan kesalahan dan mengatakan dia mengikuti instruksi atasannya.

“Sebagian besar kasus ini berada pada level yang lebih tinggi di atas keputusan saya, saya tidak terlibat di dalamnya,” katanya. “Dan setelah itu saya diberitahu tentang keputusan mereka dan saya diberitahu tentang pedoman atau instruksi yang harus saya ikuti.”

Meskipun beberapa kegiatan terjadi terlalu lama untuk diadili berdasarkan hukum Swiss, hakim ketua memutuskan bahwa segala sesuatu yang terjadi sejak tanggal 7 Februari 2007 dapat dipertimbangkan untuk diadili.

Mantan bankir itu ditanya secara terpisah oleh presiden pengadilan Stephan Zenger tentang kesepakatan properti yang dia bantu atur di Bulgaria pada saat itu.

Ketika ditanya oleh hakim tentang kartu bank tahun 2006, yang diperlihatkan di persidangan, yang menunjukkan proyek properti “Rumah untuk Anda” Credit Suisse di Bulgaria dan tentang kolom bertanda “total uang ekstra yang diterima”, dia mengatakan itu mengacu pada pembayaran yang dilakukan melalui dana yang tidak diumumkan.

Dia mengatakan praktik seperti itu normal pada saat itu.

Pengadilan Swiss juga menuduh mantan manajer hubungan, yang meninggalkan Credit Suisse pada tahun 2010, membantu menyembunyikan asal muasal uang dengan melakukan transaksi lebih dari 146 juta franc Swiss, termasuk memindahkan uang tunai sebesar 43 juta franc.

Jaksa menuntut kompensasi sekitar 42,4 juta franc Swiss ($46 juta) dari Credit Suisse.

Credit Suisse membantah asal muasal uang tersebut secara ilegal, sebuah sumber yang mengetahui pemikirannya mengatakan kepada Reuters, dan mengatakan bahwa para tersangka pedagang tersebut menjalankan bisnis yang sah di bidang konstruksi, penyewaan dan hotel.

Mantan karyawan tersebut mengatakan pada hari Rabu bahwa bank melakukan segala cara untuk memverifikasi keabsahan uang klien dengan pergi ke Bulgaria dan mengunjungi kantor dan proyek real estat.

“Apa yang kami lihat, bisnisnya ada di sana. Pertokoan, proyek real estate,” katanya. “Dan sampai hari ini gedung-gedung ini, proyek-proyek real estat masih ada di sana.”

Jaksa Swiss juga meminta penyitaan uang tunai yang ditemukan di brankas salah satu terdakwa, serta penyitaan aset lebih lanjut di Credit Suisse yang mereka klaim terkait dengan geng tersebut.

Banev, yang tidak diadili di Swiss, dihukum karena perdagangan narkoba untuk pencucian uang di Italia pada tahun 2017 dan kemudian di Bulgaria pada tahun 2018.

Dia menghilang, tetapi ditangkap di Ukraina pada bulan September.

Jaksa Bulgaria sedang mengupayakan ekstradisinya atas tuduhan membentuk kelompok kriminal terorganisir atas dugaan pencucian uang, sementara Rumania mencarinya karena membentuk kelompok atas dugaan perdagangan narkoba, menurut daftar merah buronan Interpol.

Perwakilan hukum Banev belum memberikan komentar.

Selain bank dan mantan karyawannya, dua tersangka anggota geng dan mantan bankir Julius Baer juga menghadapi dakwaan.

Seorang pengacara salah satu tersangka anggota geng yang diadili menolak berkomentar. Pengacara tersangka anggota geng lainnya tidak menanggapi permintaan komentar. Pengacara mantan karyawan Julius Baer juga tidak menanggapi permintaan komentar. – Rappler.com

$1 = 0,9235 franc Swiss