blog.fcuzhhorod.com

Maia Deguito, yang dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang, mengatakan jaksa gagal membuktikan bahwa dia memiliki pengetahuan penuh dan sebelumnya tentang sumber dana ilegal tersebut.

MANILA, Filipina – Mantan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Maia Deguito telah meminta Pengadilan Negeri Makati City (RTC) Cabang 149 untuk membatalkan keputusan sebelumnya yang menyatakan dia bersalah atas pencucian uang atas perampokan Bank Bangladesh tahun 2016.

Dalam mosi setebal 53 halaman untuk peninjauan kembali, Deguito mengklaim bahwa ketika Hakim Makati RTC Cabang 149 Cesar Untalan memvonisnya melakukan pencucian uang, dia salah menilai fakta dan bukti, salah memahami makna pelanggaran pencucian uang menurut hukum, dan memberikan hukuman yang salah.

Untalan sebelumnya memvonis Deguito 4 hingga 7 tahun penjara untuk masing-masing dari 8 dakwaan pencucian uang. Dia juga diperintahkan untuk membayar denda $109 juta.

Deguito mengatakan, tidak ada satu pun unsur pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik (RA) No. 9160 atau Undang-Undang Anti Pencucian Uang tidak ada dalam kasusnya.

Dia mengatakan pengadilan sendiri mengakui bahwa rekening bank Michael Francisco Cruz, Jessie Christopher Lagrosas, Alfred Santos Vergara dan Enrico Teodoro Vasquez tidak aktif sejak 2015, ketika dibuka.

“Tanpa adanya aktivitas ilegal, hasil yang diperoleh, dan instrumen moneter atau properti yang mewakili, yang melibatkan atau terkait dengan hasil tersebut, maka tidak akan ada pengetahuan mengenai fakta-fakta ini. Jelas tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan saat rekening dibuka pada Mei 2015,” tambahnya.

Deguito, yang dituduh mengizinkan penarikan dalam jumlah besar dari rekening-rekening ini pada bulan Februari 2016, mengatakan hanya karena sejumlah besar uang, yang melebihi P500.000, dianggap sebagai transaksi yang dilindungi berdasarkan RA 9160, bukan berarti uang tersebut berasal dari aktivitas ilegal. berasal dari.

“Tetapi suatu transaksi bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Republik No. 9160, sebagaimana telah diubah, dengan fakta bahwa ini adalah ‘transaksi yang dilindungi’. Undang-undang tentu saja tidak mengatakan demikian. Sebaliknya, kegagalan untuk melaporkan transaksi yang dilindungi kepada Dewan Anti-Pencucian Uanglah yang merupakan pelanggaran pencucian uang,” kata Deguito.

Mantan eksekutif RCBC tersebut mengatakan kesimpulan pengadilan bahwa dia mengetahui secara penuh dan sebelumnya mengenai sumber dana ilegal “tidak didasarkan pada bukti langsung dari unsur pengetahuan tersebut karena jaksa penuntut gagal untuk menyajikannya.”

“Sebaliknya, hal itu hanya diasumsikan oleh pengadilan yang terhormat dari dugaan kegagalan terdakwa melakukan apa yang menurut pengadilan terhormat seharusnya dia lakukan,” tambah Deguito.

Dia juga mengatakan validitas pengiriman uang dan sumbernya telah diverifikasi, dan dia tidak punya wewenang untuk menghentikan penarikan tersebut.

Alasan lain mengapa terdakwa tidak dapat menghentikan transaksinya adalah karena RCBC sebenarnya melakukan penangguhan transaksi yang lebih tinggi, namun kemudian mencabut penangguhan tersebut setelah ditentukan bahwa pengiriman uang tersebut sah, kata Deguito.

Perampokan Bank Bangladesh sebesar $81 juta pada tahun 2016 menarik perhatian internasional.

Dana yang dicuri dari bank sentral Bangladesh dikonversi ke peso Filipina dan didistribusikan ke operator penipuan dan kasino. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)

Uang tersebut disimpan di rekening mata uang asing RCBC, yang ditransfer ke Philrem Service Corporation untuk konversi dan distribusi.

Pada tahun 2017, Departemen Kehakiman membebaskan para eksekutif Philrem, sehingga Deguito harus menghadapi dakwaan. (BACA: Penyelidikan Perampokan Bank: Pertanyaan, Kontradiksi Menahan Philrem) – dengan laporan dari Lian Buan/Rappler.com