Miliarder Rusia Aven melawan penyelidikan sanksi Inggris
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Badan Kejahatan Nasional Inggris mengklaim miliarder Rusia Petr Aven berencana menggunakan dua perusahaan untuk menghindari sanksi
LONDON, Inggris – Miliarder Rusia Petr Aven, yang sedang diselidiki oleh Inggris karena diduga menghindari sanksi, menggunakan sejumlah uang yang diparkir di rekening Inggris untuk “menghabiskan” uang tunai guna membiayai gaya hidupnya, seorang pengacara untuk otoritas Inggris Selasa, 27 September. diklaim.
Jonathan Hall, mewakili Badan Kejahatan Nasional, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi di London bahwa HSBC dan bank Monzo sama-sama mengibarkan bendera merah tentang transfer dana dalam penyelidikan NCA terhadap sembilan rekening bank yang dimiliki oleh enam individu dan perusahaan yang terkait dengan Aven.
“Kami menduga dana yang diterima…dimaksudkan untuk membantu penghindaran sanksi,” kata Hall.
NCA menuduh Aven, yang dijatuhi sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa bersama dengan ratusan orang Rusia sebagai pembalasan atas invasi ke Ukraina, berencana menggunakan dua perusahaan yang seharusnya membantu mengelola pengeluarannya untuk menghindari sanksi.
Pengacara Aven dan kedua perusahaan tersebut menuntut agar dua perintah pembekuan rekening (AFO) dibatalkan karena “pendekatan yang kacau dan tidak berprinsip” yang dilakukan NCA, dan menambahkan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk “dugaan kecurigaan” dan bahwa lembaga tersebut menyesatkan hakim. memiliki. .
Kasus ini, yang pertama menguji pendekatan Inggris terhadap penegakan sanksi, berfokus pada dua AFO dan keputusan pengadilan lainnya yang mengizinkan Aven membayar biaya pokok setelah dia mengatakan dia tidak punya cara untuk tidak membayar tagihan rumah tangga.
NCA, yang membentuk unit yang disebut Sel Pemberantasan Kleptokrasi untuk menyasar orang-orang yang diyakini merupakan bagian dari lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin, menantang keputusan pengadilan lain.
Badan tersebut membekukan sekitar 1,5 juta pound ($1,6 juta) pada bulan Mei karena dugaan kejahatan terus berlanjut setelah mengidentifikasi apa yang disebutnya pola pengeluaran yang tidak biasa, termasuk pembayaran sebesar 200,000 pound kepada dealer mobil mewah.
“Kasus penghindaran sanksi besar yang pertama ini akan menentukan arah strategi NCA ke depan dan kemunduran yang terjadi saat ini dapat menggagalkan upaya-upaya di masa depan,” kata Helen Taylor, peneliti hukum di kelompok penekan Spotlight on Corruption. – Rappler.com
$1 = 0,9341 pon
