NBI mengajukan sindikasi pengaduan estafa terhadap Kementerian Kapa
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Sindikasi estafa, pelanggaran yang tidak dapat ditebus, diajukan terhadap Kapa, yang diduga menipu orang melalui sumbangan dan dugaan investasi
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Biro Investigasi Nasional (NBI) pada hari Jumat, 5 Juli mengajukan tuntutan pidana terhadap para pemimpin dan anggota Kapa-Community Ministry International (Kapa) ke Departemen Kehakiman atas 8 tuduhan sindikasi estafa dan 5 tuduhan melanggar kode keamanan.
Ini adalah pengaduan estafa pertama yang diajukan terhadap Kapa oleh NBI dan pengadu swasta Virginia Ampo, Kim Ampo dan Judith Lechido. Itu dirilis ke media pada Senin 8 Juli.
Investigasi NBI sebelumnya menemukan aktivitas Kapa sebagai “penipuan investasi dan melanggar Securities Regulation Code (SRC).
Tuduhan estafa sindikasi tersebut mengikuti pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa di mana Kapa didakwa melanggar SR. (BACA: DIJELASKAN: Bagaimana Kementerian Kapa mendapat untung dari investor)
Yang termasuk dalam pengaduan adalah sebagai berikut:
- Joel A. Apolinario, Presiden Capeland
- Nonita S. Urbano
- Junnie G. Apollinaire
- Nelio V. Nino
- Maria Pella B. Sevilla
- Jouelyn A. Del Castillo
- Cristobal R. Barabad
- Joji A. Jusay
- Ratu L. Apollinaire
- Modie S. Kedokteran
- Benigno D. Tipan, Jr.
- Marniliyn M. Maturan
- Ricky A.Taer.
- Margie A. Danao
- Sejumlah petugas dan pegawai kantor Kapa di Provinsi Sarangani, Kota Quezon yang tidak disebutkan namanya, dan Taytay, Rizal
Estafa yang disindikasikan adalah pelanggaran yang tidak dapat ditebus. Departemen Kehakiman sekarang akan memeriksa apakah pengaduan tersebut mempunyai alasan yang cukup untuk dibawa ke pengadilan.
Pengaduan tersebut mengatakan Kapa menipu masyarakat dengan “menipu uang/investasi masyarakat dengan kedok ‘sumbangan’ dengan janji bunga bulanan abadi yang setara dengan pengembalian/bunga 30% dengan kedok ‘berkah'” (BACA: SEC mengamankan lebih dari P100 juta aset Kementerian Kapa)
Singkatnya, penipuan investasi piramida, kata NBI.
DOJ membentuk panel beranggotakan lima orang pada 17 Juli untuk melakukan penyelidikan awal.
Asisten Jaksa Penuntut Umum (ASP) Ma. Lourdes Uy akan memimpin panel, dengan Asisten Jaksa Penuntut Luis Miguel Flores dan ASP Consuelo Corazon Pazzluagan, Xerxes Garcia dan Jeanette Dacpano sebagai anggota.
Tindakan keras terhadap Kapa terjadi setelah Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan penutupannya, meskipun ada protes dari donor organ di pulau asal Duterte, Mindanao. – Rappler.com
