blog.fcuzhhorod.com

‘Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan menjadi lebih beragam dan canggih, dan penipu beroperasi dengan cara yang baru dan terus berkembang’

Penipuan mengganggu penghidupan masyarakat di era pascapandemi

Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di dunia pascapandemi. Bekerja, belajar, berbelanja dan melakukan transaksi lainnya secara online sudah menjadi hal yang lumrah. Namun layanan keuangan digital yang berkembang dari aktivitas tersebut menjadi sasaran empuk bagi organisasi kriminal dan juga membuat penyelidikan kejahatan menjadi lebih rumit bagi polisi.

Pada tahun 2021, Taiwan melaporkan kerugian terkait penipuan sebesar NT$5,61 miliar (setara dengan sekitar US$186 juta), yang menunjukkan bahwa penipuan telah berdampak serius terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tidak diragukan lagi bahwa penipuan merupakan tantangan berat bagi negara-negara di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan menjadi lebih beragam dan canggih, dan penipu beroperasi dengan cara yang baru dan terus berkembang. Skema yang melibatkan mata uang kripto – yang menjadi komoditas populer akhir-akhir ini – telah menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya. Ketika polisi Taiwan menyelidiki suatu kasus, mereka sering menghadapi masalah yang disebabkan oleh fakta bahwa server, akun penerima, dan platform pertukaran mata uang kripto yang digunakan oleh penjahat berbasis di luar negeri. Hal ini mencegah petugas menghentikan pengiriman uang tepat waktu untuk membantu para korban dan mempersulit pelacakan tersangka.

Masuknya keuntungan dari penipuan dan aktivitas ilegal lainnya melibatkan pencucian uang, penghindaran pajak, dan kejahatan lain yang melemahkan sistem peraturan keuangan dalam negeri dan mengikis otoritas kedaulatan pemerintah. Kerja sama kepolisian antara Taiwan dan negara-negara lain akan membantu mengurangi jumlah kasus penipuan dan berkontribusi pada efisiensi administratif pemerintah di seluruh dunia.

Kerja sama internasional diperlukan untuk memerangi penggunaan mata uang virtual untuk pencucian uang

Mata uang virtual adalah komoditas yang berisiko tinggi dan bernilai tinggi. Mereka menjadi semakin populer di pasar investasi. Karena rata-rata orang tidak sepenuhnya memahami cara kerja mata uang virtual, investasi ini telah menjadi alat umum penipuan terorganisir. Polisi di Taiwan baru-baru ini menemukan bahwa pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok kriminal menggunakan mata uang virtual sebagian besar melibatkan hasil penipuan investasi. Para korban dibujuk untuk mendaftar dengan platform investasi palsu, dan ketika mereka mencoba menarik dana setelah mendapat untung, sistem layanan pelanggan – yang dioperasikan oleh kelompok kriminal – mengharuskan mereka membayar pajak tambahan sebesar 10 hingga 20% sebelum penarikan dapat dilakukan. disetujui. Sekalipun pembayaran telah dilakukan, kelompok kriminal terus mengarang tuntutan lebih lanjut agar rekening diisi ulang untuk menutupi, misalnya, biaya transaksi.

Organisasi kriminal telah mengubah taktik mereka dari membeli rekening bank menjadi menggunakan dompet mata uang virtual, sehingga menurunkan risiko deteksi polisi saat menarik dana. Geng-geng tersebut membuka akun palsu di bursa mata uang virtual, yang prosedur verifikasi identitasnya relatif longgar. Setelah korban melakukan deposit ke rekening yang ditunjuk, penipu dengan cepat mentransfer uang tersebut beberapa kali dan akhirnya memindahkannya ke dompet dingin. Kemudian ditransfer ke bursa lain untuk diubah menjadi alat pembayaran yang sah. Dompet kripto yang tidak memerlukan otentikasi pengguna dan tidak memiliki batas atas transaksi adalah alat yang mudah digunakan untuk pencucian uang. Korban, pelaku dan lokasi kejahatan biasanya berada di negara yang berbeda. Oleh karena itu, kerja sama transnasional diperlukan untuk secara efektif mengekang praktik umum yang menyembunyikan keuntungan ilegal dan mengubahnya menjadi aset sah.

Polisi Taiwan berupaya melindungi korban perdagangan manusia terorganisir

Mengantisipasi peningkatan jumlah pencari kerja akibat pengangguran paksa yang dipicu oleh pandemi, organisasi kriminal mendirikan call center di berbagai belahan dunia dan merekrut orang secara besar-besaran melalui iklan online. Para penipu menggunakan slogan-slogan menarik seperti “kerja mudah” dan “kebebasan finansial cepat” serta menjanjikan pekerjaan yang stabil dan legal di negara lain. Para korban baru mengetahui setelah kedatangan mereka bahwa pekerjaan tersebut melibatkan penipuan atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Beberapa bahkan paspornya disita, kebebasannya dirampas dan dipukuli atau dijual ke bisnis lain yang tidak memiliki izin jika mereka menolak untuk mematuhinya. Jika mereka meminta untuk berhenti, mereka dipaksa membayar denda yang sangat tinggi atau diancam dengan pengambilan organ untuk membayar kembali geng tersebut.

Perdagangan manusia merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh komunitas global. Jaringan penipuan memanfaatkan kenyamanan Internet untuk merekrut orang-orang dari berbagai negara melalui berbagai saluran untuk bekerja di pusat panggilan penipuan di seluruh dunia. Polisi di Taiwan telah lama berupaya keras untuk menindak kejahatan transnasional semacam ini. Tahun ini, mereka menerima laporan mengenai warga Taiwan yang ditahan di luar keinginan mereka dan dipaksa melakukan aktivitas penipuan di Kamboja, Filipina, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain oleh organisasi ilegal yang didirikan oleh warga negara Tiongkok. Kerja sama internasional sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan para korban dan memerangi kejahatan semacam ini.

Pada tahun 2021, polisi Taiwan dan Vietnam bersama-sama mengungkap penipuan di Taiwan yang memaksa migran Vietnam yang telah memperpanjang masa berlaku visanya untuk melakukan penipuan yang menargetkan rekan senegaranya. Pencurian tersebut menghasilkan keuntungan bagi para penjahat sebesar VND3,29 miliar (setara dengan sekitar US$140.000). Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum asing lainnya, polisi Taiwan menemukan beberapa kasus kejahatan terorganisir di luar Taiwan terkait penipuan lintas batas dan perdagangan manusia. Mereka bekerja dengan Montenegro pada tahun 2020 dan dengan Turki pada tahun 2021 untuk menindak kejahatan terorganisir yang melibatkan pelaku, korban, dan lokasi di banyak negara. Dalam operasi gabungan dengan Montenegro, 92 tersangka ditangkap karena menipu lebih dari 2.000 korban dengan total NT$632,78 juta (kira-kira setara dengan US$21 juta). Kasus-kasus ini tidak hanya menyoroti pentingnya kerja sama antar negara untuk memerangi kejahatan, namun juga menyoroti perlunya upaya bersama untuk melindungi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kontribusi Taiwan akan bermanfaat bagi dunia

Taiwan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan) menjunjung tinggi cita-cita bahwa kedaulatan nasional ada di tangan rakyat dan secara tegas memberikan perlindungan hak dan kebebasan rakyat. Pemerintah melarang keras segala tindakan yang melanggar hak orang lain. Kejahatan transnasional sering kali melibatkan banyak negara dan wilayah, sehingga dapat menghambat penyelidikan. Di dunia pascapandemi, taktik kriminal akan terus berkembang dan metode-metode baru akan bermunculan. Dalam menyelidiki bentuk-bentuk kegiatan kriminal baru, pengalaman sangat berharga. Taiwan bersedia berbagi pengalamannya dalam menyelesaikan kejahatan. Saat ini, penipuan telekomunikasi dan dunia maya dilakukan lintas batas dan kelompok kejahatan transnasional diorganisir dan dipecah-pecah. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan suatu negara dan melemahkan mata pencaharian, perekonomian serta hukum dan ketertiban. Taiwan sangat ingin bertukar informasi intelijen dengan mitranya dan membantu negara lain menangkis ancaman dari luar negeri dan memerangi kejahatan terorganisir di dalam perbatasan mereka.

Petugas polisi dipercayakan dengan tanggung jawab besar untuk menjaga hukum dan ketertiban. Prioritas utama mereka adalah melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Ketika kejahatan semakin beragam bentuknya, polisi menghadapi tantangan yang lebih besar. Untuk memerangi kejahatan modern, aparat penegak hukum memerlukan pemahaman yang kuat tentang perkembangan kriminal terkini sehingga mereka dapat bersiap menghadapi masa depan dan siap merespons dengan tegas. Ke depannya, kepolisian Taiwan akan terus bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia. Tidak ada tempat yang boleh diabaikan dalam memerangi pandemi atau memberantas kejahatan. Komunitas internasional dapat mengandalkan Taiwan. – Rappler.com

Li Hsi-ho adalah Komisaris Biro Investigasi Kriminal, Republik Tiongkok (Taiwan).