blog.fcuzhhorod.com

‘Hal ini memprihatinkan ketika dana kekayaan negara generik menyamarkan sumbernya dan dengan demikian memberikan anonimitas’

Langsung saja, tahun 2023 segera membawa serangkaian skandal baru. Namun jangan sampai kita lupa, tahun 2022 masih merupakan tahun yang belum dirapikan.

Kepalsuan, berita palsu, hubungan masyarakat, revisionisme sejarah, dan pencucian uang – uang, kekayaan tersembunyi atau lainnya – adalah sinonim konseptual. Dua hal terakhir, mengingat mekanisme perundang-undangan yang saat ini dipicu oleh politik transaksional, mempunyai keterkaitan erat dan memiliki DNA orang tua yang sama dalam banyak hal.

Kini setelah Dana Investasi Maharlika (MWF) yang diusulkan telah menjadi salah satu permasalahan yang paling beracun, dan yang bagi sebagian orang tidak dapat disembuhkan meskipun ada upaya besar untuk membersihkannya dari kelemahan yang ada, hal ini memungkinkan kita untuk mengilustrasikan metode pencucian kekayaan yang diperoleh secara haram.

Bagaimanapun, penipuan finansial adalah kejahatan yang kompleks. Ini sering kali menyertakan predikat pelengkap.

Bahkan ketika mantan hakim Mahkamah Agung berpendapat tentang inkonstitusionalitas yang melekat, dimana dana pensiun dapat secara otomatis ditarik dari konstituen tertentu, para ekonom, bankir, kelompok bisnis dan kamar dagang yang paling kredibel di negara tersebut dengan suara bulat mengungkapkan ketakutan mereka yang terdalam, salah satunya adalah yang dibicarakan adalah potensi pencucian uang. Ini adalah kutukan bagi investasi apa pun asalkan karakteristik tertentu dimasukkan ke dalamnya.

Bagi mereka yang bertekad mengubah sejarah, menempatkan narasi-narasi baru di atas fakta-fakta yang sudah ada, tindakan menutup-nutupi apa pun, entah itu kekayaan yang dijarah, pembersihan noda-noda yang terkenal, atau bahkan sekadar penafsiran yang salah terhadap catatan pendidikan, merupakan bagian integral dari revisionisme sejarah.

Revisionisme sejarah yang menyebabkan amnesia massal sangat meresahkan karena milyaran dolar yang dijarah dari generasi ke generasi yang lalu masih tersembunyi di beberapa negara asing, terutama mengingat kemiskinan, pengangguran, inflasi yang tidak terkendali, dan resesi yang akan terjadi setengah abad kemudian.

Hal ini memprihatinkan ketika dana kekayaan negara yang umum mengaburkan sumber dan dengan demikian memberikan anonimitas.

Namun selain anonimitas, ada fitur lain yang menimbulkan tanda bahaya.

Ada penerapan obat penambah rasa dan pemakan bau dalam dosis besar dalam bentuk lembaga amal, atau tujuan filantropis dan pembangunan yang mengklaim dapat meringankan penderitaan orang yang membutuhkan dan miskin. Perhatikan bagaimana cucian dapat digunakan melalui lotere, undian, atau yayasan untuk membersihkan apa yang seharusnya kotor.

Ada juga pencucian uang melalui permainan untung-untungan, di mana hadiah uangnya besar dan baik pemberi maupun penerima manfaat tetap tidak teridentifikasi, identitas mereka dilindungi, serta peningkatan aset pribadi secara tiba-tiba. Ketika birokrasi telah mendirikan tembok tertinggi di sekitar persyaratan laporan aset, kewajiban dan kekayaan bersih (SALN), genus impuratus dapat dengan percaya diri melengkapinya dengan mengklaim lotere amal atau undian rejeki nomplok.

Demikian pula, ketidakkonsistenan dan ambivalensi dalam menegakkan pengungkapan SALN memungkinkan “warisan paman yang kaya” sebagai pilihan yang tepat.

Metode ketiga adalah penggunaan sistem kasino yang dikendalikan negara untuk mengubur hasil penjarahan di bawah kemenangan dan kekalahan anonim setiap hari dalam perjudian dan perjudian.

Tujuan utamanya adalah dengan cepat mengubah hasil penjarahan, bahkan sumbangan kampanye yang tidak terpakai, menjadi bentuk kekayaan lain, yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu berbau. Pilihannya sangat banyak, mulai dari lukisan yang tak ternilai harganya, bahkan Picasso yang hilang yang berakhir di koleksi pribadi, hingga real estat, logam langka, perhiasan berharga, dan mata uang kripto. Tambahkan ke dalam daftar bangunan dan apartemen emas dan kubah emas era pra-Hispanik yang legendaris di New York.

Modus lain, meskipun tidak eksklusif, adalah dengan menggunakan alias untuk rekening Swiss atau asing, dan alamat surga pajak ditambah drop box kantor pos yang rahasia. Anonimitas adalah standar penting. Pilihannya mungkin melibatkan perwalian amal, perkebunan, perusahaan induk, boneka, dan simpanan luar negeri.

Ingat contoh terkenal bahwa whitewashing dan revisionisme berkaitan erat?

Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1968, antara tanggal 20 dan 21 Maret, pasangan yang menggunakan nama seperti “Saunders” dan “Ryan” membuka empat rekening bank asing dengan instruksi bahwa semua korespondensi diarahkan oleh pihak ketiga melalui PO Box Manila. Deposit tersebut berjumlah lebih dari 3.000% dari pendapatan pasangan tersebut pada tahun 1968.

Singkatnya, dengan menggunakan faktor anonimitas yang kritis, tidak akan sulit untuk mencuci kekayaan tersembunyi yang telah lama dijarah sebagai buah dari investasi asing. – Rappler.com

Dean de la Paz adalah mantan bankir investasi dan direktur pelaksana perusahaan listrik berbasis di New Jersey yang beroperasi di Filipina. Dia adalah ketua dewan direksi sebuah perusahaan energi terbarukan dan pensiunan profesor Kebijakan Bisnis, Keuangan dan Matematika.