Pengaduan Estafa diajukan terhadap eksekutif HPI atas penipuan investasi P1-B
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(PEMBARUAN Pertama) Asisten Jaksa Kota Kota Quezon Raymund Oliver Almonte merekomendasikan agar 5 dari 15 pengemudi didakwa. 10 lainnya dibersihkan.
MANILA, Filipina – Pihak berwenang Filipina telah mengajukan tuntutan estafa sindikasi terhadap 15 eksekutif sebuah perusahaan perdagangan karena diduga menipu klien mereka lebih dari P1 miliar melalui penipuan investasi.
Biro Investigasi Nasional (NBI) mengatakan pada Senin, 7 Maret bahwa pengaduan telah diajukan terhadap 15 manajer Program International Direct Sales and Trading Corporation/HPI Direct Sales and Trading Corporation di Kantor Kejaksaan Kota Quezon.
NBI menuduh mereka melanggar Undang-Undang Republik No. 8799 atau Securities Regulation Code (SRC) dan Hukum Nasional Blg. 22 atau Hukum Cek Memantul.
Dalam keputusan tertanggal 27 Mei 2016, Asisten Jaksa Kota Quezon Raymund Oliver Almonte merekomendasikan agar 5 dari 15 pengemudi didakwa dengan estafa dan pelanggaran Hukum Bouncing Check:
- Darlito Dela Cruz, Ketua
- Ratu Ashley Blank, presiden
- Anthony Purganan
- Joycel Cruz
- Maytham Mutadha Akbar Abbas
Keluhan terhadap 10 responden yang tersisa ditolak karena kurangnya bukti dan tidak cukup bukti.
Salinan keputusan tersebut dikirimkan ke Rappler pada tanggal 5 Januari 2022 oleh salah satu responden awal dalam pengaduan yang telah diselesaikan oleh jaksa.
Kasus ini bermula dari pengaduan yang diajukan oleh insinyur Ashraf Mohamed Abdelrahman, seorang warga Mesir yang merupakan penduduk tetap di negara tersebut dan menikah dengan seorang warga Filipina.
Dalam pengaduannya yang diajukan ke NBI, Abdelrahman menuduh responden menipunya untuk menginvestasikan P38,34 juta di perusahaan tersebut, sebuah perusahaan investasi tanpa izin, dengan janji bunga bulanan 30%.
Abdelrahman mengatakan, Ketua HPI memberinya cek mundur yang jatuh tempo hingga Januari 2016. Ia menerima bunga bulanan dari bulan Juni hingga September 2015, namun pada bulan Oktober bank terkait memberitahukan kepadanya bahwa rekening HPI telah ditutup.
Abdelrahman kemudian mengetahui bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengeluarkan perintah penghentian terhadap HPI karena permintaan investasi yang tidak sah.
Pada bulan Mei 2015, SEC telah mengeluarkan peringatan terhadap HPI, perusahaan lain, dan dua yayasan atas permohonan investasi yang tidak sah. (BACA: Cara Mengenali Penipuan Investasi)
Abdelrahman mengatakan, meski sudah berkali-kali diminta, HPI tetap tak mampu membayar kewajibannya kepadanya.
Beberapa korban HPI lainnya mengajukan pengaduannya langsung ke Kantor Kejaksaan Kota Quezon, sementara beberapa lainnya meminta bantuan Divisi Aksi dan Anti Penipuan NBI. (BACA: Korban Penipuan Investasi Melawan)
SEC telah berulang kali memperingatkan masyarakat terhadap penipuan investasi, dengan mengatakan bahwa jika sebuah tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan – menjanjikan keuntungan besar untuk investasi kecil – kemungkinan besar memang demikian. – Rappler.com
