blog.fcuzhhorod.com

Investigasi Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) terhadap perdagangan narkoba Bilibid belum menemukan hubungan langsung dengan Senator Leila de Lima, menurut pernyataan tertulis dari seorang saksi AMLC.

Saksi Artemio Baculi Jr. adalah penyidik ​​keuangan AMLC yang dihadirkan Departemen Kehakiman (DOJ) sebagai saksi melawan De Lima.

Pernyataan tertulis Baculi dan pernyataan tertulis tambahan – yang diajukan DOJ ke pengadilan, dan kemudian diperoleh Rappler – tidak menyebutkan De Lima sama sekali.

“Apapun yang terjadi, Baculi tidak ditugaskan untuk menyelidiki rekening De Lima, itulah sebabnya dia tidak disebutkan namanya dalam kesaksiannya,” kata Jaksa Agung DOJ Ben Malcontento dalam pesannya, Rabu, 16 Desember.

Jejak keuangan dan transaksi perbankan seharusnya menjadi senjata api dalam penuntutan terhadap De Lima, seperti yang dijanjikan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Vitaliano Aguirre II, namun pernyataan tertulis yudisial Baculi tidak membuat kaitan langsung dengan De Lima.

Pernyataan tertulis tersebut membahas secara rinci bagaimana penggerebekan pada tanggal 25 Mei 2016 di Bilibid menyebabkan penyitaan ponsel terpidana Peter Co, yang menyebabkan pemberian tip pada rekening bank dan deposito.

Itu juga terjadi pada tanggal 25 Mei 2016, ketika Rodrigo Duterte, yang saat itu menjadi presiden terpilih, mengancam akan menyelidiki pengkritiknya yang paling gigih, De Lima, atas dugaan keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.

Investigasi Baculi dimulai pada akhir tahun 2016 atas permintaan Biro Investigasi Nasional (NBI) melalui surat pada tanggal 18 Oktober 2016; dan Biro Pemasyarakatan (BuCor) melalui surat pada 21 November 2016, untuk memeriksa telepon seluler Co.

Investigasi Baculi menemukan banyak nama, perusahaan dan rekening bank yang terkait dengan mereka, serta rincian spesifik transaksi yang masing-masing jumlahnya mencapai ratusan ribu, namun tidak ada kaitannya dengan De Lima.

“Keterangan saksi Baculi membuktikan atau cenderung membuktikan adanya perdagangan narkoba di Lapas New Bilibid,” kata Malcontento merujuk pada tuntutan jaksa.

Rolly Peoro, pengacara De Lima, mengatakan kepada Rappler pada hari Rabu bahwa “isi pernyataan tertulis yudisial disuarakan selama persidangan.”

Kesaksian Baculi di persidangan inilah yang mendorong DOJ mengajukan kasus penghinaan terhadap De Lima dan pengacaranya Boni Tacardon.

Pada bulan September, ketika Baculi mengambil sikap dalam sidang yang tidak dapat diakses oleh media karena tindakan karantina, Tacardon mengatakan kepada wartawan bahwa penyelidik AMLC mengatakan “tidak ada uang dari rekening bank yang diselidiki baik terhadap De Lima maupun rekannya.” -menuduh Jose Adrian mengalir.”

Dalam petisi penghinaannya, jaksa DOJ mengatakan Tacardon berbohong. “Tidak benar juga bahwa para saksi tersebut tidak menemukan adanya transaksi mencurigakan antara senator dan narapidana narkoba,” bunyi petisi tersebut.

Ketika ditanya mengenai versi persidangannya, jaksa mengatakan dia ingin mengikuti aturan sub judicial dan tidak membahas manfaat kasus ini kepada media.

Saksi AMLC lainnya

Selain Baculi, jaksa menghadirkan dua saksi lain dari AMLC, Monico Villar dan pengacara Darius Canullas.

Dalam bukti resminya, jaksa penuntut mengatakan Villar akan membuktikan bahwa ada deposit sebesar P997.000 di rekening bank Jad Dera, salah satu terdakwa De Lima. De Lima membantah mengetahui adanya Jad Dera.

“Tn. Villar mengakui dalam pemeriksaan silang bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa rekening terdakwa Dera benar-benar digunakan untuk kegiatan ilegal, dan mengungkapkan bahwa dia tidak menemukan bahwa uang tersebut akhirnya ditransfer ke terdakwa De Lima, ”kata De Lima. kamp dalam mosi tambahannya untuk jaminan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Muntinlupa (RTC) Cabang 205.

Jaksa menyampaikan kepada Canullas tentang penyelidikan terhadap sebuah perusahaan bernama Coco Jewelry, yang diduga ditandai karena “kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba”.

“Demikian pula, Atty Canullas bersaksi bahwa terdakwa De Lima bukan subjek penyelidikannya karena dia hanya fokus pada rekening Coco Jewelry. Canullas juga mengungkapkan bahwa terdakwa De Lima bukanlah pembayar di rekening tersebut dan dia tidak mengetahui tujuan dari setoran di rekening tersebut,” kata kubu De Lima dalam mosi yang sama.

Jaksa DOJ selalu mengatakan pihaknya memiliki laporan AMLC yang akan disajikan. Malcontento tidak langsung menjawab saat ditanya apakah keterangan saksi AMLC sudah menjadi laporan.

Tim De Lima mengatakan dalam mosinya untuk meminta jaminan bahwa saksi DOJ dari PDEA bersaksi bahwa klaim bahwa telepon seluler itu milik Co, dan dugaan transaksi P900.000 “dibuat-buat oleh penuntut.”

“Bahkan pencarian entri data untuk mengimplikasikan terdakwa De Lima dalam perdagangan narkoba juga merupakan inisiatif dari majelis jaksa,” demikian bunyi mosi De Lima untuk meminta jaminan.

“Dengan demikian, satu-satunya penjelasan yang diberikan oleh keterangan saksi adalah anggapan bahwa sebagian anggota majelis jaksa bersedia menginjak, bahkan melewati, garis tipis antara tugas dan kesalahan jaksa dalam menangani kasus penusukan instan ini,” bunyi bunyinya. gerakan. .

Apa yang dikatakan Peter Co

Dalam menuntut De Lima, DOJ membatalkan dakwaan terhadap terpidana, termasuk Co, untuk menggunakan mereka sebagai saksi.

Informasi dari ponsel Co yang disita diperoleh oleh Badan Pemberantasan Narkoba Filipina (PDEA) dan “menunjukkan bahwa meskipun dipenjara, (dia) secara aktif terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang,” menurut catatan perintah pembekuan Pengadilan Banding (CA).

Penuntut mengajukan Co ke pengadilan untuk membuktikan bahwa De Lima mengetahui perdagangan narkoba sedang terjadi di Bilibid, dan untuk menjembatani hubungan antara Menteri Kehakiman saat itu dan Jaybee Sebastian, menurut bukti resmi yang diberikan oleh jaksa.

Sebelum dia meninggal karena virus corona pada bulan Juli, Sebastian mengaku bersalah atas salah satu dari 3 dakwaan yang didakwakannya bersama dengan De Lima dan melaksanakan pernyataan tertulis, menurut Kepala Jaksa Ramoncito Ocampo.

Kubu De Lima mengatakan kesaksian Co hanyalah desas-desus karena “semua penyebutan atau atribusi merujuk pada Jaybee Sebastian,” menurut keberatan tim hukum terhadap tawaran bukti resmi dari penuntut.

Menurut cerita jaksa, Sebastian-lah yang mendekati terpidana Hans Anton Tan untuk mengumpulkan uang narkoba untuk kampanye senator De Lima pada tahun 2016. Tan-lah yang mendekati Co untuk menghasilkan uang tersebut. Kurangnya pengetahuan pribadi Co mengenai dugaan keterlibatan De Lima membuatnya menjadi saksi yang tidak dapat dipercaya, kata pengacara senator.

Dua saksi penuntut, mantan komandan BuCor Rafael Ragos dan agen intelijen Biro Investigasi Nasional (NBI) Jovencio “Jun” Ablen Jr., mengaku telah dua kali mengantarkan uang narkoba ke rumah De Lima di Parañaque.

Namun dalam sidang terpisah pada tahun 2019, Ragos dipilih sebagai orang yang “terlibat dalam pemerasan dan menerima pembayaran dari narapidana terkenal,” oleh mantan kepala CIDG dan sekarang Wali Kota Baguio City. Benyamin Magalong; sedangkan Ablen disebut oleh Ragos sendiri sebagai orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba Bilibid.

DOJ telah selesai menyajikan bukti dalam dua dari 3 dakwaan konspirasi De Lima untuk melakukan perdagangan narkoba. De Lima telah dipenjara selama 3 tahun 10 bulan. – Rappler.com