Regulator Singapura meminta bank untuk memantau aliran dana Myanmar setelah kudeta
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Otoritas Moneter Singapura memperingatkan bahwa situasi di Myanmar dapat meningkatkan pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya
Bank sentral Singapura telah meminta perusahaan-perusahaan keuangan untuk waspada terhadap transaksi mencurigakan atau aliran dana antara negara kota tersebut dan Myanmar, berdasarkan surat edaran yang dilihat oleh Reuters, yang meningkatkan kekhawatiran tentang potensi kejahatan keuangan.
Dalam surat edaran tanggal 25 Februari, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengingatkan semua CEO lembaga keuangan tentang perlunya uji tuntas nasabah yang kuat dan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat dalam situasi risiko yang lebih tinggi.
Langkah ini dilakukan di tengah protes massal selama berminggu-minggu di Myanmar setelah tentara merebut kekuasaan.
Aktivis pro-demokrasi berjanji untuk mengadakan lebih banyak protes di negara Asia Tenggara pada hari Kamis, 4 Maret, setelah PBB mengatakan 38 orang tewas dalam hari kerusuhan paling kejam sejak kudeta militer bulan lalu.
Posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dan pusat perdagangan terkemuka di dunia menjadikannya sangat rentan terhadap pencucian uang karena arus lintas batas yang besar. Singapura memiliki hubungan dekat dengan Myanmar dan merupakan salah satu investor terbesarnya.
Dalam surat edaran tersebut, MAS mendesak lembaga keuangan untuk memantau situasi yang berkembang pesat di Myanmar secara tepat waktu, termasuk sanksi sepihak yang dikenakan oleh yurisdiksi lain.
Dikatakan bahwa situasi di Myanmar dapat menimbulkan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
“Mengingat perkembangan di Myanmar, LK diingatkan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko apa pun yang timbul dari aktivitas bisnis dan hubungan pelanggan mereka, termasuk risiko reputasi, hukum, dan operasional,” kata MAS.
MAS mengatakan bahwa lembaga keuangan harus menyerahkan laporan transaksi mencurigakan dan segera memberi tahu mereka, seraya menambahkan bahwa laporan tersebut harus ditandai sebagai “Myanmar 2021.”
Menanggapi pertanyaan Reuters, MAS mengonfirmasi bahwa mereka telah mengeluarkan surat edaran pada 25 Februari mengenai perkembangan di Myanmar.
Surat edaran tersebut dikeluarkan dua hari setelah bank sentral mengatakan dalam pernyataan media bahwa pengawasan rutin terhadap sistem perbankan tidak menemukan dana signifikan dari perusahaan dan individu Myanmar di bank-bank di Singapura.
Polisi Singapura menggunakan dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan dan informasi keuangan lainnya untuk mendeteksi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan serius lainnya, menurut sebuah peringatan di situs webnya. – Rappler.com
