blog.fcuzhhorod.com

Komisi Sekuritas dan Bursa meminta lembaga penegak hukum untuk melakukan 24 penggerebekan dalam dua hari terhadap perusahaan yang terlibat dalam penipuan investasi

MANILA, Filipina – Hanya dalam dua hari, lembaga pemerintah melakukan total 24 penggerebekan terhadap 6 perusahaan yang terlibat penipuan investasi.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), bersama dengan Biro Investigasi Nasional dan Kepolisian Nasional Filipina, menggerebek kantor Rigen Marketing dan Ever Arm Any Marketing, keduanya di Tagum City, dan Ada Farm Agri Ventures di Mandaue City, Cebu. , pada hari Selasa 11 Juni.

Kantor Organico Agribusiness Ventures berlokasi di Kota Cebu, Bohol, Kota Tacloban, Kota Davao, dan Kota Butuan pada Senin, 10 Juni.

Operasi serupa dilakukan di kantor Kapa-Community Ministry International di Alabel, General Santos City, Tagum City, Quezon City, Tatay, Nueva Vizcaya, Tacloban City, Cebu City, Bukidnon dan pendiri Misamis Oriental Joel Apolinario di General Santos City.

SEC mengatakan tim penggerebekan dapat menyita dokumen dan perlengkapan berukuran besar yang digunakan oleh penipu untuk menarik orang agar berinvestasi dengan mereka.

Penggerebekan tersebut juga mungkin menyita uang tunai, namun SEC tidak merinci jumlahnya. (BACA: Duterte memerintahkan penutupan Kementerian Komunitas Kapa, ​​penipuan investasi lainnya)

SEC mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam penjualan dan penawaran sekuritas dalam bentuk kontrak investasi, yang memerlukan lisensi sekunder dan menggunakan skema Ponzi atau program investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi.

Perusahaan dilarang melakukan bisnis apa pun yang melibatkan dana di bank simpanan mereka dan mentransfer, mengasingkan atau mentransfer semua aset dan properti yang berada di bawah pengawasan mereka.

“Meminta investasi dari masyarakat tanpa izin yang diperlukan dan melalui cara curang adalah kejahatan dan dapat dihukum berdasarkan hukum,” kata Ketua SEC Emilio Aquino.

Latar belakang perusahaan

Pelayanan Komunitas Kapa Internasional – Mendorong anggota untuk memberikan “sumbangan” minimal P10,000 dengan imbalan pengembalian bulanan sebesar 30% yang disebut “berkah” atau “hadiah cinta” seumur hidup, tanpa melakukan apa pun selain berinvestasi dan menunggu pembayaran. (BACA: DIJELASKAN: Bagaimana Kementerian Kapa mendapat untung dari investor)

Pemasaran Rigen – Rigen menggambarkan dirinya sebagai perusahaan rintisan di Kota Tagum. Ini memikat masyarakat untuk berinvestasi dengan janji jaminan pengembalian 400% hanya dalam waktu sekitar satu bulan. Rigen telah memperluas operasinya ke Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, General Santos City, dan kota-kota tetangga lainnya.

Usaha Agribisnis Organik – Ini beroperasi sebagai perusahaan crowdfunding berbasis pertanian lokal. Perusahaan membujuk masyarakat untuk berinvestasi pada anak babi dengan harga P3,600 per ekor. Setiap investor dijanjikan pengembalian dana sebesar P7,000 hanya dalam 3 bulan. Korporasi juga mendorong investor untuk mereferensikan anggota baru dengan imbalan bonus sebesar P140 untuk setiap referensi.

Ada Farm Agri Ventures – Ada Farm tidak terdaftar sebagai korporasi atau kemitraan. Informasi yang dikumpulkan oleh SEC menunjukkan bahwa mereka menarik masyarakat untuk berinvestasi dengan membeli minimal 10 ekor ayam senilai P500 dengan jaminan keuntungan 80% dalam waktu 60 hari.

Selalu gunakan pemasaran apa pun – Perusahaan menjanjikan pengembalian investasi 500%, berdasarkan jumlah pokok yang diinvestasikan dalam waktu kurang dari sebulan.

Koperasi Kredit Label-Maasim – Tidak terdaftar sebagai korporasi atau persekutuan. Ini merekrut anggota melalui peluang investasi dan menjanjikan bunga 35% per bulan.

– Rappler.com