blog.fcuzhhorod.com

Nishad Singh mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat, tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan satu tuduhan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dengan melanggar undang-undang keuangan kampanye.

NEW YORK, AS – Nishad Singh, mantan direktur teknik di bursa mata uang kripto FTX yang sekarang bangkrut, mengaku bersalah atas tuntutan pidana AS pada Selasa (28 Februari) dan setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan jaksa terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried.

“Saya sangat menyesal atas peran saya dalam semua ini,” kata Singh, seraya menambahkan bahwa dia mengetahui pada pertengahan tahun 2022 bahwa dana lindung nilai Bankman-Fried, Alameda Research, meminjam dana klien FTX, dan klien tidak menyadarinya. Singh mengatakan bahwa dia akan kehilangan hasil skema tersebut.

Bankman-Fried, pendiri FTX, mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya pada bulan Desember. Jaksa mengatakan dia mencuri miliaran dana klien FTX untuk membendung kerugian di Alameda. Dia mengakui manajemen risiko yang tidak memadai tetapi mengatakan dia tidak mencuri dana.

Singh, 27, mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat, tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan satu tuduhan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dengan melanggar undang-undang keuangan kampanye.

Dia melakukan perjalanan kembali dari Bahama tak lama setelah FTX masuk pada bulan November, sebagian untuk membantu penyelidikan AS, kata jaksa Danielle Sassoon dalam sidang hari Selasa. Dia dibebaskan dengan jaminan $250.000.

Bankman-Fried (30) kini menghadapi 12 dakwaan pidana setelah jaksa membuka dakwaan baru terhadapnya pekan lalu. Juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.

Singh adalah mitra dekat ketiga Bankman-Fried yang mengaku bersalah dan bekerja sama dalam penyelidikan. Caroline Ellison, yang merupakan CEO Alameda, dan Gary Wang, yang merupakan chief technology officer FTX, masing-masing mengaku bersalah pada bulan Desember atas tujuh dan empat tuntutan pidana.

“Dia ingin melakukan segala yang dia bisa untuk memperbaiki keadaan para korban, termasuk dengan membantu pemerintah semaksimal kemampuannya,” kata pengacara Singh, Andrew Goldstein dan Russell Capone, dalam sebuah pernyataan.

Secara terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap Singh.

Donatur yang ‘menyebar’

Bankman-Fried memanfaatkan lonjakan nilai bitcoin dan aset digital lainnya untuk mengumpulkan sekitar $26 miliar kekayaan bersih dan menjadi donor politik AS yang berpengaruh.

Singh juga menjadi donor utama bagi politisi Demokrat, menyumbangkan $8 juta untuk kampanye pada siklus pemilu 2022, menurut OpenSecrets.

Dalam dakwaan baru yang diajukan pekan lalu, jaksa mengatakan Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua mantan eksekutif FTX lainnya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar guna mempengaruhi anggota parlemen agar meloloskan undang-undang yang menguntungkan perusahaan.

Sumbangan tersebut ilegal karena diberikan dengan donasi “jerami” atau dana perusahaan, kata jaksa. Mereka mengatakan Bankman-Fried mengarahkan eksekutif FTX lainnya, yang diidentifikasi sebagai CC-1, untuk menyumbangkan lebih dari $21 juta kepada kelompok pro-LGBT.

Catatan Komisi Pemilihan Umum Federal menunjukkan Singh menyumbangkan $1,1 juta pada 7 Juli 2022 ke LGBTQ Victory Fund, sebuah organisasi nasional yang didedikasikan untuk memilih orang-orang LGBTQ secara terbuka.

Singh mengatakan di pengadilan bahwa pada tahun 2022 dia setuju untuk memberikan sumbangan politik atas namanya sendiri yang sebagian didanai oleh transfer dari Alameda, tanpa memberikan rincian mengenai sumbangan tersebut. Dia mengatakan bahwa meskipun dia setuju dengan kecenderungan politik orang-orang yang dia sumbangkan, dia tidak memilih kandidatnya.

Singh adalah teman dekat adik laki-laki Bankman-Fried di sekolah menengah, tulis Bankman-Fried dalam postingan blog yang sudah dihapus.

“Hukuman hari ini sekali lagi menggarisbawahi bahwa kejahatan di FTX memiliki cakupan dan konsekuensi yang besar,” kata Damian Williams, jaksa penuntut federal di Manhattan, dalam sebuah pernyataan.

“Mereka merampok pasar keuangan kita dengan penipuan bernilai miliaran dolar. Dan mereka telah merusak politik kita dengan sumbangan kampanye ilegal senilai puluhan juta dolar.” – Rappler.com