Mantan COO Wirecard Jan Marsalek mungkin berada di Filipina
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
DOJ menemukan ‘sesuatu yang aneh’ dalam catatan imigrasi. NBI dan AMLC sedang menyelidiki individu lain yang mungkin terlibat dalam salah satu kasus penipuan terbesar dalam sejarah.
MANILA, Filipina – Departemen Kehakiman mengatakan pada Rabu, 24 Juni, “ada beberapa indikasi” bahwa COO Wirecard yang dipecat, Jan Marsalek, berada di Filipina.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan catatan imigrasi menunjukkan bahwa Marsalek mengunjungi Filipina pada 3 Maret lalu dan berangkat pada 5 Maret.
“Ada beberapa indikasi bahwa dia mungkin baru saja kembali dan mungkin masih berada di sini. Saya sudah perintahkan BI (Biro Imigrasi) segera melakukan penyelidikan,” kata Guevarra.
“Kami menemukan sesuatu yang aneh di database BI. Tapi mari kita berhenti di situ saja,” tambahnya.
Media Jerman melaporkan bahwa jaksa penuntut mungkin akan meminta penangkapan Marsalek terkait skandal senilai $2,1 miliar, yang kini dianggap sebagai kasus penipuan terbesar dalam sejarah.
Marsalek bertugas mengawasi operasi di Asia Tenggara. Dia dikeluarkan dari perusahaan karena kontroversi tersebut.
Markus Braun, CEO Wirecard, ditangkap untuk akuntansi palsu dan manipulasi pasar pada hari Selasa, 23 Juni, tetapi dibebaskan dengan jaminan.
Guevarra mengarahkan Biro Investigasi Nasional (NBI) untuk menyelidiki individu-individu yang diyakini terlibat dalam skandal Wirecard.
“NBI akan berkoordinasi dengan AMLC (Dewan Anti Pencucian Uang) pada tahap awal penyelidikan,” kata Guevarra.
Jerman dan Filipina tidak memiliki perjanjian ekstradisi, menurut Wakil Menteri Kehakiman Markk Perete.
“Bagaimanapun, jika Jerman merupakan salah satu pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi atau Konvensi Kejahatan Terorganisir, atau bahkan Konvensi Budapest, perjanjian multilateral ini dapat menjadi dasar permintaan bantuan,” kata Perete.
Bank-bank Filipina terlibat dalam skandal perusahaan, ketika pengacara Filipina Mark Tolentino membuka rekening 6 euro, yang diyakini sebagai wali.
Bank-bank tersebut – Bank of the Philippine Islands dan BDO Unibank – membantah bahwa $2,1 miliar masuk ke sistem mereka, namun mencatat bahwa mereka sedang menyelidiki karyawan nakal yang diduga memalsukan dokumen.
Tolentino mengatakan kepada Rappler pada hari Selasa bahwa dia adalah korban penipuan dan pencurian identitas. Dia mengatakan dia tidak mengenal pejabat Wirecard dan belum pernah bertemu dengan mereka. – dengan laporan dari Lian Buan/Rappler.com
