blog.fcuzhhorod.com

MANILA, Filipina – Pengacara Filipina yang diidentifikasi sebagai wali perusahaan pembayaran yang dilanda skandal Wirecard telah mengklaim sebagai korban penipuan dan pencurian identitas, dan menambahkan bahwa dia tidak mengetahui skema apa pun yang dilakukan perusahaan Jerman tersebut.

Mark Tolentino mengatakan kepada Rappler pada Selasa malam, 23 Juni, bahwa dia tidak pernah bertemu dengan pensiunan CEO Wirecard Markus Braun, atau mengetahui bahwa dia berurusan dengan perusahaan Jerman.

“Saya tidak begitu paham (mengenai masalah ini) karena saya bukan ahli saham, namun mereka menggunakan dokumen saya untuk membenarkan di Jerman bahwa mereka adalah perusahaan besar, bahwa mereka memiliki $2 miliar di Filipina. Tapi kenyataannya yang mereka punya di sini hanyalah udara,” kata Tolentino dalam bahasa campuran bahasa Inggris dan Filipina.

Sisi Tolentino

Menurut Tolentino, sekitar minggu pertama Februari 2020, ia didekati oleh warga asing dan warga Filipina untuk menanyakan pendirian perusahaan fintech di Filipina.

“Mereka adalah penghuni asrama…. Saya bilang mereka harus membuat korporasi, dan itu akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan tergantung persetujuan dari SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa) dan unit pemerintah daerah,” kata Tolentino.

Namun, para investor yang mengidentifikasi diri mereka sebagai perwakilan Citadel Singapura ingin mempercepat prosesnya.

Tolentino mengatakan mereka memintanya untuk menjadi wali perusahaan mereka, dan dia menyetujuinya.

“Saya terima suratnya (setelah pertemuan itu), tapi belum pertanggungjawaban. Belum ada kontraknya,” ujarnya.

Dia juga harus memenuhi persyaratan untuk membuka rekening euro.

Tolentino mengatakan dia membuka rekening euro di cabang BDO di Bonifacio Global City di Taguig City, tetapi bukan untuk persyaratan menjadi wali.

“Saya tidak membuka rekening karena mereka (investor), tapi saya punya klien yang ingin membayar saya dalam euro, pekerja Filipina di luar negeri,” katanya.

“Salah satu syarat menjadi wali adalah rekening euro. Saya tetap menurutinya, tapi saya belum menjadi wali, kesepakatannya belum sempurna. Itu hanya surat sederhana yang meminta saya untuk bertanggung jawab.”

Pada pertengahan Februari, ia membuka total 6 rekening euro di bawah firma hukumnya, Kantor Hukum MK Tolentino untuk persyaratan wali – 3 di BDO di Kota Taguig dan 3 di Bank Kepulauan Filipina (BPI) di Kota Makati.

“Saya tidak tahu bahwa akun saya digunakan sebagai alat dokumentasi (Saya tidak tahu akun saya digunakan untuk dokumentasi),” kata Tolentino.

Beberapa minggu setelahnya, surat dari BDO dan BPI diduga sampai ke kantor Tolentino untuk meminta izin untuk “menyelidiki” rekening pribadinya. Tolentino mengatakan dia baru saja menandatanganinya, dan tidak menemukan sesuatu yang jahat di dalamnya.

Namun sekitar tanggal 8 hingga 10 Juni, staf Citadel Singapura dilaporkan memberi tahu Tolentino bahwa auditor dari SyCip Gorres Velayo (SGV) akan pergi ke kantor hukumnya dan memberikan dokumen kepada pejabat BDO dan BPI. Dia merasa aneh jika perusahaan-perusahaan ini berbisnis di kantornya.

“BDO datang ke kantor saya, lalu beberapa jam kemudian BPI…memberikan dokumen kepada SGV di kantor saya. Saya tidak melihat dokumennya, tapi saya bertanya-tanya,” kata Tolentino.

(Petugas BDO mula-mula ke kantor, lalu beberapa jam kemudian BPI… memberikan dokumen kepada SGV di kantor saya. Saya tidak melihat dokumennya, tapi menurut saya aneh. )

Ancaman kematian

Pada minggu ke-3 bulan Juni, Tolentino mengaku terkejut melihat ratusan pesan kebencian dan ancaman pembunuhan di akun media sosialnya.

Tolentino juga mengklaim bahwa situs web dan emailnya telah diretas.

“Saya terkejut dan kemudian terkejut bahwa itu adalah Wirecard, saya tidak mengenal mereka sebelumnya (Saya merasa aneh, lalu kaget, itu tentang Wirecard. Saya masih belum tahu perusahaannya),” ujarnya.

“Orang-orang Eropa bertanya kepada saya: ‘Di mana uang saya?’ Kalau dicek di rekening bank yang saya buka, jumlahnya sangat kecil, hanya cukup untuk membeli iPhone,” imbuhnya.

Tolentino berspekulasi bahwa itu adalah pekerjaan orang dalam.

Dia mengatakan menurut sumbernya, dokumen bank menunjukkan bahwa dia memiliki rekening BDO di Cavite dan rekening BPI “di suatu tempat di Manila.”

Namun akun BDO miliknya dibuka di Taguig City, sedangkan akun BPI dibuka di Makati City.

Kedua bank tersebut membantah laporan bahwa Wirecard adalah klien mereka. (MEMBACA: BPI memberhentikan karyawannya karena kemungkinan keterlibatan skandal Wirecard)

Bank Sentral Filipina juga mengatakan bahwa $2,1 miliar tidak pernah masuk ke negaranya.

“Mereka bilang saya wali atas uang yang hilang itu. Jika uang tunai hilang, apa yang harus dikelola? Dan mengapa orang bodoh di dunia perbankan seperti saya mengelola uang dalam jumlah besar? Itu konyol,” kata Tolentino.

“Karier profesional saya adalah pengacara di Filipina. Saya tidak pernah menjadi seorang analis keuangan, saya juga tidak memiliki pengalaman apa pun dalam pengelolaan keuangan, atau dalam pengelolaan perwalian atau dana apa pun. Bukankah konyol menunjuk saya sebagai wali miliaran dolar?”

Tolentino mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang asing tersebut.

Dengan skandal yang muncul sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, Wirecard mengatakan pada hari Senin, 22 Juni, bahwa $2,1 miliar yang hilang kemungkinan besar “tidak ada”. – Rappler.com